CELLUMED CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

셀루메드/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오후 1시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로57길 7, 대치평생학습관 5층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제39기(2023.1.1~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 유인수 선임의 건 제2-2호: 사내이사 박찬웅 선임의 건 제2-3호: 사내이사 유준영 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 성원규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정