Celltrion Pharm Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 3, 2023

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 그랜드플라자 청주호텔 3층 그랜드볼룸
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제23기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (2-1호 의안) 사내이사 서정진 선임의 건 (2-2호 의안) 사외이사 송태영 선임의 건 (2-3호 의안) 사외이사 양상우 선임의 건 (2-4호 의안) 사외이사 안영균 선임의 건 (2-5호 의안) 사외이사 원봉희 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정진	1957-10	2년	신규선임	現) 셀트리온그룹 명예회장 前) (주)셀트리온 대표이사 前) (주)셀트리온제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태영	1961-03	2년	재선임	現) 충북대 행정학과 겸임교수 前) 한국엔터테인먼트산업학회 회장	-
양상우	1963-04	2년	재선임	現) 한겨례신문 고문 前) 한국신문협회 이사	-
안영균	1959-02	2년	신규선임	現) 한국공인회계사회 부회장 前) 삼일회계법인 대표	-
원봉희	1948-12	2년	신규선임	現) 김앤장 변호사 前) 재경부 국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영섭	1966-04	3년	재선임	상근	現) 선명회계법인 대표 前) 이정회계법인 부대표 前) 삼일회계법인 전무