Celltrion Pharm Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

셀트리온제약/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 (주)셀트리온제약 2층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 제19기 감사보고 및 영업보고 [부의안건]  - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                 연결 및 별도재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 :이사 선임의 건    3-1호의안 : 사내이사 서정수 선임의 건    3-2호의안 : 기타비상무이사 김행옥 선임의 건    3-3호의안 : 사외이사 김경엽 선임의 건    3-4호의안 : 사외이사 이왕돈 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제7호 의안 : 결손 보전의 건  - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정수	1959-12	3년	재선임	現 (주)셀트리온제약 사장 前 (주)셀트리온 비서실장
김행옥	1951-12	2년	재선임	前 신한은행 지점장 前 현대종합금융(주)심사부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경엽	1956-06	2년	재선임	現 서울과학종합대학교    겸임교수 前 대우경제연구소    정책분석실장	-
이왕돈	1956-01	2년	신규선임	前한국언론진흥재단   공공광고담당 이사   대전방송(TJB) 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동호	1954-04	3년	재선임	상근	前) 우리은행 경인기업 영업본부장