Celltrion Pharm Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

참고서류 3.2 (주)셀트리온제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr	자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.
제 출 일:	2019년 03월 05일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 셀트리온제약&cr주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82&cr전화번호: 043-717-7022

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)셀트리온제약	보통주식	23,359주	0.07%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)셀트리온	최대주주	보통주식	18,744,943	55.03%	최대주주	-
윤규성	계열회사 임원	보통주식	18,203	0.05%	계열회사 임원	-
천옥진	계열회사 임원	보통주식	18,100	0.05%	계열회사 임원	-
김만훈	계열회사 임원	보통주식	14,578	0.04%	계열회사 임원	-
김형기	계열회사 임원	보통주식	12,165	0.04%	계열회사 임원	-
최승희	계열회사 임원	보통주식	2,040	0.01%	계열회사 임원	-
유헌영	계열회사 임원	보통주식	152	0.00%	계열회사 임원	-
계		-	18,810,181	55.22%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오동석	보통주식	-	직원	-
이호수	보통주식	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 08일, (종료일) - 2019년 03월 25일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 및 주주총회소집통지시&cr"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자투표의 경우 19년 3월 8일부터 권리행사가 가능하오니, 참고 부탁드립니다. &cr * 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 08일 ~ 2019년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능)

* 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr* 주주확인용 공인인증 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래범용 공인인증서

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우&cr 전자투표는 기권 처리&cr* 소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공

전자투표 qr코드.jpg 전자투표 qr코드

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
주식회사 씨씨케이	정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무	주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 164 델리스빌딩 A동 904호

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : 2019년 03월 26일 오전 10시&cr 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82 본사 2층 교육장&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 김종진(재무담당 경영관리팀 대리 / 043-717-7022)&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, (나)회사의 현황을 참고하십시오.

&cr나. 연결재무제표&cr - 하기의 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된&cr 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에&cr 착오 없으시길 바랍니다. &cr - 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정&cr 이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.&cr

연 결 재 무 상 태 표
제19(당)기 2018년 12월 31일 현재
제18(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
자산
I. 유동자산	199,960,535,777	211,106,672,431
현금및현금성자산	9,117,682,931	5,637,883,148
기타금융자산	-	315,000,000
매출채권	132,727,504,152	123,466,409,989
기타수취채권	608,185,666	2,120,216,988
재고자산	42,017,419,743	65,242,661,034
기타유동자산	15,489,743,285	14,324,501,272
II. 비유동자산	252,483,579,067	308,512,802,045
기타금융자산	702,100,000	702,100,000
기타수취채권	1,047,215,200	1,391,981,803
매도가능금융자산	879,493,142	630,493,142
유형자산	195,554,368,898	199,864,328,531
무형자산	35,820,781,345	89,256,861,293
이연법인세자산	18,071,775,982	16,318,583,867
기타비유동자산	407,844,500	348,453,409
자산총계	452,444,114,844	519,619,474,476
부채
I. 유동부채	145,034,436,191	124,290,302,673
매입채무	12,376,383,574	13,168,584,780
기타지급채무	18,446,325,880	14,030,915,492
단기차입금	112,602,515,066	96,123,608,211
기타유동부채	621,785,780	964,610,346
반품충당부채	884,176,985	-
파생상품부채	103,248,906	2,583,844
II. 비유동부채	37,375,000,000	52,355,339,110
장기차입금	34,375,000,000	48,125,000,000
반품충당부채	-	964,336,985
퇴직급여부채	-	266,002,125
기타비유동부채	3,000,000,000	3,000,000,000
부채총계	182,409,436,191	176,645,641,783
자본
I. 납입자본	310,877,810,134	309,705,337,009
II. 이익잉여금	(45,122,650,763)	28,440,661,351
III. 기타자본	4,279,519,282	4,827,834,333
자본총계	270,034,678,653	342,973,832,693
부채 및 자본총계	452,444,114,844	519,619,474,476

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
Ⅰ. 매출액	146,880,153,915	135,860,255,627
Ⅱ. 매출원가	106,290,937,409	82,198,402,089
Ⅲ. 매출총이익	40,589,216,506	53,661,853,538
판매비와관리비	34,868,151,979	49,007,196,972
대손상각비	232,867,950	(425,091,651)
경상개발비	1,918,820,264	560,310,717
Ⅳ.영업이익	3,569,376,313	4,519,437,500
금융이익	609,797,878	224,285,761
금융원가	5,991,205,608	5,486,965,411
기타수익	230,192,745	144,173,888
기타비용	4,678,288,360	2,528,961,686
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(6,260,127,032)	(3,128,029,948)
Ⅵ. 법인세비용	3,128,643,713	(251,209,660)
Ⅶ. 당기순이익	(9,388,770,745)	(2,876,820,288)
Ⅷ. 기타포괄손익	201,033,490	(16,501,190)
Ⅸ. 총포괄손익	(9,187,737,255)	(2,893,321,478)
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	(276)	(87)
희석주당이익	(276)	(87)

연 결 자 본 변 동 표
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목			자본				비지배지분	자본 합계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)			15,827,675,500	291,470,795,297	32,108,709,639	5,240,402,943	-	344,647,583,379
자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	(2,876,820,288)	-	-	(2,876,820,288)
해외사업환산손익	-	-	-	(16,501,190)	-	(16,501,190)
주식매수선택권 인식		-	-	-	217,234,066	-	217,234,066
주식매수선택권 행사		50,995,000	1,564,643,212	-	(511,718,659)	-	1,103,919,553
주식배당		791,228,000	-	(791,228,000)	-	-	-
자기주식		-	-	-	(101,582,827)	-	(101,582,827)
2017.12.31 (기말자본)			16,669,898,500	293,035,438,509	28,440,661,351	4,827,834,333	-	342,973,832,693
2018.01.01 (기초자본)			16,669,898,500	293,035,438,509	(20,909,503,008)	4,827,834,333	-	293,623,668,334
자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	(9,388,770,745)	-	-	(9,388,770,745)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	194,220,000	-	194,220,000
해외사업환산손익	-	-	-	6,813,490	-	6,813,490
회계정책의 변경효과		-	-	(14,491,089,510)	-	-	(14,491,089,510)
주식매수선택권 인식		-	-	-	477,260,011	-	477,260,011
주식매수선택권 행사		29,766,000	809,419,625	-	(195,874,624)	-	643,311,001
주식배당		333,287,500	-	(333,287,500)	-	-	-
자기주식		-	-	-	(1,030,733,928)	-	(1,030,733,928)
2018.12.31 (기말자본)			17,032,952,000	293,844,858,134	(45,122,650,763)	4,279,519,282	-	270,034,678,653

연 결 현 금 흐 름 표
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	14,312,677,458	(9,684,344,686)
영업에서 창출된 현금흐름	14,058,238,184	(3,067,820,261)
이자의 수취	-	38,803,129
이자의 지급	-	(5,484,359,510)
법인세의 납부	254,439,274	(1,170,968,044)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,330,743,433)	(1,490,713,582)
단기금융상품의 처분	336,000,000	36,000,000
이자의 수취	113,662,398	-
단기대여금의 감소	-	196,115,346
장기대여금의 감소	88,454,122	113,557,738
기계장치의 처분	6,114,673	-
보증금의 감소	135,644,500	542,140,625
단기금융상품의 취득	(21,000,000)	(36,000,000)
보증금의 증가	(105,000,000)	(554,080,000)
건물의 취득	(198,894,400)	(130,900,000)
기계장치의 취득	(1,584,366,957)	(227,100,000)
공기구비품의 취득	(757,015,244)	(513,071,180)
건설중인자산의 취득	(4,602,864,621)	(208,298,239)
개발비의 취득	-	(478,754,224)
기타무형자산의 취득	(677,982,400)	(230,323,648)
이자비용(차입원가자본화)	(63,495,504)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,508,907,230)	6,646,232,920
주식선택권의 행사	648,081,781	1,109,102,973
단기차입금의 증가	74,380,228,064	75,015,100,422
단기차입금의 감소	(64,798,987,166)	(35,371,204,228)
장기차입금의 감소	(6,875,000,000)	(34,000,000,000)
신주발행비용	(4,770,780)	(5,183,420)
이자의 지급	(5,827,725,201)	-
자기주식의 취득	(1,030,733,928)	(101,582,827)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	3,473,026,795	(4,528,825,348)
V. 기초의 현금및현금성자산	5,637,883,148	10,194,724,849
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	6,772,988	(28,016,353)
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산	9,117,682,931	5,637,883,148

&cr - 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

다. 별도재무제표&cr - 하기의 제19기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된&cr 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에&cr 착오 없으시길 바랍니다. &cr - 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정&cr 이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.&cr

재 무 상 태 표
제19(당)기 2018년 12월 31일 현재
제18(전)기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 셀트리온제약	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
자산
I. 유동자산	196,812,320,870	208,718,979,611
현금및현금성자산	6,641,137,817	3,872,324,328
기타금융자산	-	315,000,000
매출채권	132,060,805,152	122,844,275,989
기타수취채권	608,185,666	2,120,216,988
재고자산	42,017,419,743	65,242,661,034
기타유동자산	15,484,772,492	14,324,501,272
II. 비유동자산	252,886,862,113	311,447,444,563
기타금융자산	702,100,000	702,100,000
기타수취채권	1,021,355,200	1,366,121,803
매도가능금융자산	879,493,142	630,493,142
종속기업에 대한 투자자산	6,617,273,446	7,529,865,855
유형자산	194,993,673,082	199,319,424,311
무형자산	30,477,146,081	85,521,271,843
이연법인세자산	17,787,976,662	16,029,714,200
기타비유동자산	407,844,500	348,453,409
자산총계	449,699,182,983	520,166,424,174
부채
I. 유동부채	144,720,319,107	124,811,643,872
매입채무	12,315,906,036	12,991,805,810
기타지급채무	18,192,686,334	14,730,328,152
단기차입금	112,602,515,066	96,123,608,211
기타유동부채	621,785,780	963,317,855
반품충당부채	884,176,985	-
파생상품부채	103,248,906	2,583,844
II. 비유동부채	37,375,000,000	52,335,314,110
장기차입금	34,375,000,000	48,125,000,000
반품충당부채	-	964,336,985
퇴직급여부채	-	245,977,125
기타비유동부채	3,000,000,000	3,000,000,000
부채총계	182,095,319,107	177,146,957,982
자본
I. 납입자본	310,877,810,134	309,705,337,009
II. 이익잉여금	(47,608,617,776)	28,424,329,124
III. 기타자본	4,334,671,518	4,889,800,059
자본총계	267,603,863,876	343,019,466,192
부채 및 자본총계	449,699,182,983	520,166,424,174

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
Ⅰ. 매출액	139,470,823,915	129,529,518,127
Ⅱ. 매출원가	99,832,286,591	76,687,734,242
Ⅲ. 매출총이익	39,638,537,324	52,841,783,885
판매비와관리비	34,398,758,150	48,588,328,968
대손상각비	232,867,950	(425,091,651)
경상개발비	1,351,626,509	30,827,380
Ⅳ.영업이익	3,655,284,715	4,647,719,188
금융이익	597,096,204	221,005,707
금융원가	5,991,205,608	5,486,965,411
기타수익	214,896,291	144,173,888
기타비용	5,590,133,752	2,528,803,496
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(7,114,062,150)	(3,002,870,124)
Ⅵ. 법인세비용	3,123,200,535	(261,485,583)
Ⅶ. 당기순이익	(10,237,262,685)	(2,741,384,541)
Ⅷ. 기타포괄손익	194,220,000	-
Ⅸ. 총포괄손익	(10,043,042,685)	(2,741,384,541)
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	(301)	(83)
희석주당이익	(301)	(83)

자 본 변 동 표
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약	(단위 : 원)

과 목			자본
자본금	주식발행초과금	이익준비금	기타자본	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)			15,827,675,500	291,470,795,297	31,956,941,665	5,285,867,479	344,541,279,941
자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	(2,741,384,541)	-	(2,741,384,541)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
주식매수선택권 인식		-	-	-	217,234,066	217,234,066
주식매수선택권 행사		50,995,000	1,564,643,212	-	(511,718,659)	1,103,919,553
주식배당		791,228,000	-	(791,228,000)	-	-
자기주식		-	-	-	(101,582,827)	(101,582,827)
2017.12.31 (기말자본)			16,669,898,500	293,035,438,509	28,424,329,124	4,889,800,059	343,019,466,192
2018.01.01 (기초자본)			16,669,898,500	293,035,438,509	(22,546,978,081)	4,889,800,059	292,048,158,987
자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	(10,237,262,685)	-	(10,237,262,685)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	194,220,000	194,220,000
회계정책의 변경효과		-	-	(14,491,089,510)	-	(14,491,089,510)
주식매수선택권 인식		-	-	-	477,260,011	477,260,011
주식매수선택권 행사		29,766,000	809,419,625	-	(195,874,624)	643,311,001
주식배당		333,287,500	-	(333,287,500)	-	-
자기주식		-	-	-	(1,030,733,928)	(1,030,733,928)
2018.12.31 (기말자본)			17,032,952,000	293,844,858,134	(47,608,617,776)	4,334,671,518	267,603,863,876

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 셀트리온제약	(단위 : 원)

과 목	제19기	제18기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,517,467,954	(9,926,577,807)
영업에서 창출된 현금흐름	13,259,047,139	(3,308,317,688)
이자의 수취	-	35,523,075
이자의 지급	-	(5,484,359,510)
법인세의 납부	258,420,815	(1,169,423,684)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,239,706,733)	(1,676,042,358)
단기금융상품의 처분	336,000,000	36,000,000
이자의 수취	100,960,724	-
단기대여금의 감소	-	196,115,346
장기대여금의 감소	88,454,122	113,557,738
기계장치의 처분	6,114,673	-
보증금의 감소	135,644,500	542,140,625
단기금융상품의 취득	(21,000,000)	(36,000,000)
종속기업 및 관계기업 투자의 증가	-	(227,960,000)
보증금의 증가	(105,000,000)	(554,080,000)
건물의 취득	(198,894,400)	(130,900,000)
기계장치의 취득	(1,525,956,957)	(227,100,000)
공기구비품의 취득	(711,686,870)	(399,194,180)
건설중인자산의 취득	(4,602,864,621)	(208,298,239)
개발비의 취득	-	(550,000,000)
기타무형자산의 취득	(677,982,400)	(230,323,648)
이자비용(차입원가자본화)	(63,495,504)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,508,907,230)	6,646,232,920
주식선택권의 행사	648,081,781	1,109,102,973
단기차입금의 증가	74,380,228,064	75,015,100,422
장기차입금의 증가	-	-
단기차입금의 감소	(64,798,987,166)	(35,371,204,228)
장기차입금의 감소	(6,875,000,000)	(34,000,000,000)
신주발행비용	(4,770,780)	(5,183,420)
이자의 지급	(5,827,725,201)	-
자기주식의 취득	(1,030,733,928)	(101,582,827)
Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(감소)	2,768,853,991	(4,956,387,245)
V. 기초의 현금및현금성자산	3,872,324,328	8,840,226,736
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(40,502)	(11,515,163)
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산	6,641,137,817	3,872,324,328

&cr - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
처분예정일 : 2019년 3월 26일		처분예정일 : 2018년 3월 27일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		(47,688,772,736)		28,344,174,164
전기이월미처분이익잉여금	(22,960,420,541)		31,085,558,705
당기순이익	(2,741,384,541)		(2,741,384,541)
회계정책의 변경효과	(14,491,089,510)		-
II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		(333,287,500)
배당금	-		(333,287,500)
주식배당&cr (주당배당금(률) 당기: -원(-%)&cr 전기: 10원(2%)	-		(333,287,500)
III. 차기이월미처분이익잉여금		(47,688,772,736)		28,010,886,664

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
-	-	-

&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행	변 경 (안)	변경의 목적
제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권,&cr일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,&cr일천주권,일만주권의 8종으로 한다.	제10조 <삭제>	주권 전자등록의무화에 따라&cr삭제
<신설>	제10조의2(주식등의 전자등록) 회사는&cr[주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조&cr제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는&cr전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을&cr전자등록 하여야 한다.	전자증권법 시행에 따른 전자&cr등록의무화 조항 신설
제11조(신주인수권) ① (생략) ② 1.~4. (생략) &cr③ ~ ④ (생략)	제11조(신주인수권) ① (현행과 같음) ② 1.~4. (현행과 같음) 5. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ ~ ④ (현행과 같음)	신주배정방식 추가
제14조(명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서&cr 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의&cr 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁&cr 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고&cr 의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개&cr 서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	제14조(명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서&cr 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의&cr 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에&cr 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금&cr 취급케 한다. ④ (현행과 같음)	주식 등의 전자등록에 따른&cr 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주의 주소, 성명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 등을 회사에,&cr 명의개서대리인을 둘 경우에는 제14조의 명의&cr 개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국&cr 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여&cr 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제15조(주주의 주소, 성명 등 신고) <삭제>	전자증권법 시행에 따라 별도 신고의무 조항 삭제
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제15조 삭제에 따른 문구 정비
<신설>	제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리 의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는&cr대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권&cr증권에 표시 되어야할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 조항 신설
제32조(이사의수) 회사의 이사는 3명이상 8명&cr이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의&cr1이상으로 한다.	제32조(이사의수) ①회사의 이사는 3명이상 8명&cr이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사는 상법 제382조와 동법 제542조의8의 요건을&cr 포함 국내 관련 법규의 요건을 충족하여야 하며, 회사가&cr 주식을 외국증권시장에 상장하거나 거래하는 경우 해당&cr 관할지역의 법률 및 관련 정부기관 또는 해당 증권거래소의&cr 규정 및 규칙을 준수하여야 한다.	사외이사의 자격요건 추가
<신설>	제55조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를&cr한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의&cr행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를&cr초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는&cr중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,&cr제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는&cr그러하지 아니하다.	이사의 책임감경 조항 신설
제51조(외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는&cr「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의&cr규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을&cr얻어야 하고 그 사실을 외부감사인을&cr선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에&cr보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제51조(외부감사인의 선임)&cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는&cr「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의&cr규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을&cr받아 외부감사인을 선정하여야 하고. 그 사실을&cr외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에&cr보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭 변경에 따른 자구수정&cr 및 외부감사법 제10조에 따른&cr외부감사인 선정권한의&cr 개정 내용 반영
<신설>	【부칙】 이 규정은 2019년 3월 26일부터 시행한다. &cr다만, 제10조, 제10조의2, 제14조, 제15조, 제19조 및&cr제19조의2의 개정 규정은「주식-사채 등의 전자등록에 관한&cr법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	시행일 변경 및 전자증권법 시행에&cr 따른 단서조항 신설

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서정수	1959.12.09	미해당	계열회사 임원	이사회
김행옥	1951.12.16	미해당	해당사항 없음	이사회
김경엽	1956.06.08	해당	해당사항 없음	이사회
이왕돈	1956.01.16	해당	해당사항 없음	이사회
총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서정수	現 (주)셀트리온제약 사장	前 (주)셀트리온 비서실장	해당사항 없음
김행옥	-	前 조흥은행, 신한은행 지점장	해당사항 없음
김경엽	現 서울과학종합대학교 겸임교수	前 대우경제연구소 정책분석실장&cr前 한국무역협회 국제무역연구원 부원장	해당사항 없음
이왕돈	-	前 한국언론진흥재단 공공광고담당 이사&cr前 대전방송(TJB) 사장	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후&cr 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지&cr 그 임기를 연장합니다. &cr&cr- 상기 사항은 2019년 3월 26일 개최 예정인 제19기 정기주주총회에서 결정될 예정이며&cr 주주총회의 결의에 따라 변경 될 수 있습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임동호	1954.04.26	없음	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
임동호	-	前 우리은행 경인기업 영업본부장	없음

※ 기타 참고사항

- 상기 감사후보자의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기종료&cr 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그&cr 임기를 연장합니다.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	5(2)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	12억원	12억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	3억원	3억원

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상법 제460조 및 461조의 2에 따른 결손 보전의 건&cr

나. 의안의 요지

1) 2018년도 결손금: 47,688,772,736원 (별도재무제표 기준)

2) 보전재원: 법정준비금 으로 충당(계정대체)

* 법정준비금: 이익준비금 및 자본준비금(주식발행초과금)&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가 . 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기부여 등을 위해 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
최석원	이사	담당장	기명식 보통주	7,000
전유진	이사	담당장	기명식 보통주	7,000
정성훈	이사	담당장	기명식 보통주	7,000
정회창	부장	팀장	기명식 보통주	3,000
이주현	부장	팀장	기명식 보통주	3,000
김주범	부장	담당장	기명식 보통주	3,000
문종기	부장	팀장	기명식 보통주	500
김승환	부장	팀장	기명식 보통주	500
허진혁	부장	팀장	기명식 보통주	3,000
한상우	부장	팀장	기명식 보통주	3,000
장종국	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
길원서	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
조경진	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
정민영	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
정영대	차장	팀장	기명식 보통주	500
민원기	차장	팀장	기명식 보통주	500
주영훈	차장	팀장	기명식 보통주	500
김성회	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
박정근	차장	팀장	기명식 보통주	2,500
최진섭	과장	팀장	기명식 보통주	2,000
조영준	과장	팀장	기명식 보통주	2,000
김유정	과장	팀장	기명식 보통주	2,000
총 22명				총 59,500주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 59,500 주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격&cr 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여&cr 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액&cr&cr- 행사기간&cr 부여일로부터 3년이 경과한 날 부터 행사하되 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환,&cr 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정&cr&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
34,065,904	발행주식총수의 10%	기명식 보통주	3,406,590	3,104,804

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년&cr(11차)	2018.03.27	22명	기명식 보통주	52,451	-	-	52,451
2017년&cr(10차)	2017.03.28	13명	기명식 보통주	44,304	-	2,000	42,304
계	-	총 35명	-	총 96,755주	-	총 2,000주	총 94,755주