Cellromax Science Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 셀로맥스사이언스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 셀로맥스사이언스
대 표 이 사 :	서 정 민
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호
	(전 화) 031-662-1395
	(홈페이지) http://www.cellromax.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김성락
	(전 화) 031-662-1395

주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거, 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 화요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357,D동 610호 본사 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (1주당 현금 배당액 50원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서정민 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성락 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 양인규 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 열람이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증7. 기타사항

- 신분증을 지참하지 않으실 경우 주주총회 입장이 불가함을 알려 드립니다. - 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 3월 13일 주식회사 셀로맥스사이언스 대표이사 서 정 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이정규(출석률: 100%)	김태훈(출석률:100 %)	윤 헌(출석률:100 %)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
25-1	2025-01-03	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 2. RSU(양도제한조건부주식) 지급의 건	찬성	찬성	신규선임2025-03-28
25-2	2025-01-06	1. 자회사 설립 투자의 건2. 사내이사 겸직 승인의 건3. 지점 이전의 건	찬성	찬성
25-3	2025-02-13	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 제11기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
25-4	2025-03-13	1. 제11기 현금배당 지급의 건2. 제11기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건3. 자기주식 처분 승인의 건4. 내부거래 승인의 건5. 투자심의 승인의 건	찬성	찬성
25-5	2025-06-13	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건2. 임시주주총회 주주확정 기준일 설정의 건3. 2025년도 분기배당을 위한 주주확정 기준일 설정의 건4. 자본준비금 감액 이익잉여금 전입의 건5. 자기주식 소각을 위한 자본감소 승인의 건6. 중기 주주환원정책 계획 수립의 건7. 임원 복리후생 규정 제정의 건8. 내부거래위원회 결의사항 승인의 건9. 투자심의위원회 결의사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-6	2025-07-09	1. 분기배당 결정의 건2. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 3. 회원권 매각 관련의 건4. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건5. 투자심의위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
25-7	2025-09-12	1. 2025년도 분기배당을 위한 주주확정 기준일 설정의 건2. 분기배당 결정의 건3. 내부감사 계획 승인의 건4. 2025년 내부회계관리제도 운영평가 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-8	2025-09-23	1. 타법인 주식 양수 결정의 건2. 예금채권 근질권 설정의 건3. 2025년 3분기 분기배당 지급일자 변경의 건	찬성	찬성	찬성
25-9	2025-11-07	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건2. 임시주주총회 주주확정 기준일 설정의 건3. 이익 소각의 건4. 회원권 매각 관련의 건	찬성	찬성	찬성
25-10	2025-12-12	1. 제12기 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건3. 자회사 대여금 승인의 건4. 법인 부동산 매매계약 승인의 건5. 2026년 내부회계관리제도 운영평가 계획 승인의 건6. 타법인 주식 취득 결정의 건	임기만료2025-11-11	찬성	찬성
25-11	2025-12-16	1. 현금.현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건2. 제12기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성
25-12	2025-12-30	1. 해외 법인 및 지점 설치 승인 요청의 건2. 투자심의위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	윤헌(위원장),김태훈,이정규	2025-01-06	자회사 내부거래(관리용역계약)의 건	가결
2025-04-01	자회사 내부거래(건물 관리비)의 건상선약수회 영상 제작 계약의 건	가결
2025-12-12	위원장 선임의 건	가결
투자심의위원회	김태훈,윤헌,이정규	2025-03-11	국고채권 투자의 건	가결
2025-06-13	국고채권 투자의 건	가결
2025-09-23	타법인 주식 양수 승인의 건예금채권 근질권 설정 승인의 건	가결
2025-12-16	신영증권 MMF 투자의 건	가결

주1) 2025년 3월 28일 제11기 정기주주총회에서 윤헌 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2025년 11월 11일 이정규 사외이사는 임기만료 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	3,000	29	15	-

주1) '인원수'는 2025년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 기준입니다.주2) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사에 대한 제11기 정기주주총회 승인 금액입니다.주3) 지급총액은 2025년1월 ~ 2025년12월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다.

주4) '1인당 평균지급액'은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 약국과 온라인 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 건강기능식품 시장의 제품 개발 및 유통을 주요 사업으로 하며, 일반의약품과 화장품 부문에서도 매년 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

(1) 산업의 특성건강기능식품은 인체에 유용한 기능성을 지닌 원료를 사용하여 제조된 식품으로, 건강 유지와 증진을 목적으로 하며 식품의약품안전처(MFDS)의 기준 및 규격에 따라 제품을 생산합니다. 식품의약품안전처(MFDS)는 건강기능식품의 원료를 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고, 이를 사용한 제품을 건강기능식품으로 분류합니다. 따라서 건강기능식품은 식품의약품안전처가 공식적으로 인정한 효능이나 기능성을 제품에 명시하고 광고할 수 있는 권한을 갖추고 있어 제품에 '건강기능식품' 문구나 인증 마크가 부착되어 있습니다. (2) 시장의 규모 및 전망

식품의약품안전처에서 2024년 8월에 발간한 "2023식품 등의 생산실적"에 따르면 2023년 국내 건강기능식품 총 생산실적은 출하액과 수출액으로 구분되며, 출하액은 2022년 대비(3조 8,914억원) 3.2% 감소한 3조 7,677억원, 수출액은 2022년 대비(2,781억원) 16.6% 증가한 3,242억원으로 조사되었습니다.

총 시장규모는 2019년 3조 7,257억원에서 연평균 8.5%씩 증가하여 2023년 5조 1,628억원으로 집계되었습니다.

[국내 건강기능식품 시장 실적 추이(19년~23년)]
(단위 : 억원)

연도	항목(*1)	출하액	수출액	총 생산 실적(*2)	수입액 (*3)	총 시장 규모(*4)
2019	금액	28,081	1,427	29,508	9,176	37,257
전년 대비 성장률	17.2%	13.4%	17.0%	36.4%	21.1%
2020	금액	30,990	2,264	33,254	10,763	41,753
전년 대비 성장률	10.4%	58.7%	12.7%	17.3%	12.1%
2021	금액	38,015	2,306	40,321	12,568	50,583
전년 대비 성장률	22.7%	1.9%	21.3%	16.8%	21.2%
2022	금액	38,914	2,781	41,695	15,010	53,924
전년 대비 성장률	2.4%	20.6%	3.4%	19.4%	6.6%
2023	금액	37,677	3,242	40,919	13,951	51,628
전년 대비 성장률	-3.2%	16.6%	-1.9%	-7.1%	-4.2%
연평균(`19~`23) 성장률		7.6%	22.8%	8.5%	11.0%	8.5%

※적용환율: 1$ =1,166원('19), 1,180원('20), 1,144원('21), 1,292원('22), 1,305원('23)

(*1) 항목의 용어는 협회 기준으로 작성

(*2) 총 생산실적 = 출하액+수출액

(*3) 수입액은 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준, 만 달러를 억 원으로 산출하여 계산

(*4) 총 시장규모= 출하액+수입액-수출액

(출처: 식품의약품안전처, 2024.08, 2023 식품 등의 생산실적)

한편, 한국건강기능식품협회에 따르면, 구매액 기준 건강기능식품 시장 규모는 2020년 5조 1,750억원(+5.8%), 2021년 5조 6,902억원(+10.0%), 2022년 6조 1,498억원(+8.1%), 2023년 6조 1,415억원(-0.1%)을 기록하였고, 2024년 건강기능식품 시장 규모를 6조 440억원(-1.6%)으로 예상하였습니다. 팬데믹 이후로 빠르게 성장하던 건강기능식품 시장은 보합세를 유지하고 있으며 2020년부터 2024년까지의 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 16.8%증가 하였습니다.

[국내 건강기능식품 시장 규모 추이(20년~24년(e), 구매액 기준)]

(단위: 억원,%)

국내 건강기능식품 시장 규모.jpg 국내 건강기능식품 시장 규모

(출처 : 한국건강기능식품협회, 2024 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사)

구매경험률의 경우 2024년 82.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.

※구매경험률: FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 제품을 정기적으로 구매하는 전체 가구 중 건강기능식품을 특정 기간동안 1번 이상 구입한 가구 비율

(단위 : %, 백 가구 당)

건강기능식품 소비자 구매경험률.jpg 건강기능식품 소비자 구매경험률

소비자 구매경험률은 전년 대비 1.1%증가하였으며 오프라인 유통 채널중 2024년 약국(4.2%)>대리점(2.9%)>방문판매(2.4%)로 약국이 가장 높은 비중을 점유하고 있습니다. 약국에서 건강기능식품의 판매금액은 2024년 1,895억원으로 전년도 1,706억원대비 11% 증가하였고 이는 2020년 수치를 회복하며 약국에서 건강기능식품을 찾는 수요가 증가하고 있는것으로 확인할 수 있습니다.

(단위: 억원,%) 건강기능식품 약국 매출액 추이.jpg 건강기능식품 약국 매출액 추이
(출처: 2024 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사, 한국건강기능식품협회)

과거 건강기능식품 시장은 주로 고령 인구와 건강에 관심이 높은 중장년층을 대상으로 성장해왔으나 최근 자녀의 건강과 성장에 대한 관심이 높아지면서, 어린 시절부터 건강을 챙기기 위해 키즈 전용 건강기능식품의 수요가 늘어나고 있습니다. 특히, 유아, 청소년을 대상으로 한 면역력 강화, 성장 촉진, 두뇌 발달 등에 도움이 되는 제품들의 수요가 급증하면서 약국, 온라인 쇼핑몰, 건강 관련 전문 매장 등이 주요 유통 채널로 자리 잡고 있습니다.주요 수요자는 건강을 중시하는 소비자들로, 이들은 천연 성분을 선호하고, 과학적으로 입증된 효능을 가진 제품을 찾습니다. 또한, 편리하게 섭취할 수 있는 형태의 제품을 선호하며, 개인 맞춤형 건강 관리에 대한 요구 또한 높습니다.건강기능식품에 대한 수요는 인구 고령화, 건강에 대한 인식 증가, 식품 과학 기술의 발전 등에 의해 영향을 받습니다. 특히, 팬데믹 이후 면역력 강화와 건강 유지에 대한 관심이 커지면서 연령별, 건강 상태별 세분화된 맞춤형 제품들의 제품 수요가 증가하고 있습니다.

이와 같은 특성들은 건강기능식품 시장의 지속적인 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있으며, 앞으로도 기술 발전과 소비자 니즈 변화에 따라 건강기능식품 시장은 더욱 다양하고 혁신적인 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

(3) 규제환경

당사의 건강기능식품 제품군은 국내 건강기능식품에 대한 규제를 받고 있습니다. 건강기능식품 표시·광고 자율심의는 『건강기능식품에 관한 법률』제16조 규정에 따라 시행되어 왔으나, 『식품등의 표시·광고에 관한 법률』제정으로 2019년 3월 14일부터는 동법 제10조 제1항 규정에 근거하여 건강기능식품 표시·광고심의를 시행하고 있습니다. 건강기능식품에 대한 표시·광고 사전심의가 강화되었고, 식약처의 과대광고 모니터링 실시로 인해 광고 표시 기준도 강화되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2014년 설립되어 국민의 건강과 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다. 세계 최고 수준의 제품을 만들겠다는 신념을 바탕으로, 글로벌 파트너십을 통해 엄선된 자연 유래 원료를 사용하여 건강기능식품을 개발하고 있습니다. 약국과 온라인 B2C 전자상거래 플랫폼을 통해 제품을 유통하며, 일반의약품과 화장품 부문에서도 다양한 제품을 개발, 유통하고 있습니다.

시장조사 및 고객의 니즈를 파악하여 제품 유형과 타겟을 설정하여 건강기능식품의 기준 및 규격, 개별인정형 원료 규격에 의거하여 적절한 원료를 검토하고 선정합니다. 주원료의 효능 효과를 근거 자료로 검증하여 최상의 원료와 배합을 설계함으로써 최대한의 효과를 발휘할 수 있도록 설계하여 소비자의 건강 증진을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

현재 글로벌 시장 진출을 위한 해외 수출 사업을 진행 중이며, 마케팅 전략 수립과 신규브랜드 출시 등을 통해 유통 판매 채널 확장을 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	사업의 내용
건강기능식품 부문	약국 전용 프리미엄 건강기능식품 기획, 위탁 생산 및 판매
일반의약품 부문	제휴 제약사를 통한 다빈도 질환 일반의약품(OTC)위탁 판매
화장품 부문	고기능성 원료 기반 프리미엄 화장품의 기획, 위탁 제조 및 유통

1) 건강식품 부문당사는 177여개의 건강식품 관련 제품을 판매하고 있으며, 매년 신규 또는 리뉴얼 제품을 꾸준히 출시하고 있습니다. 또한 고객의 연령대, 필요한 목적과 기능성, 제형에 따라 엄선된 자연유래 원료를 사용하여 제품 라인업을 강화하고 있습니다. 매년 핵심적인 원료 발굴과 함께 소비자의 니즈를 적극 반영하여 제품을 개발하고 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 독자적인 포뮬라 구성으로 독창적인 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다.2) 일반의약품 부문당사는 위(소화기능) 건강, 감기, 해열/진통/소염, 비염 등 일상생활에서 필요한 일반의약품 제품과 멀티비타민, 그리고 한방제제순수생약의 일반의약품 라인업 26종의 폭넒은 일반의약품 라인업을 보유하고 있습니다.또한, 제품 경쟁력 강화 및 라인업 확대를 위해 당기중 국내 유수의 제약사와 다수 품목에 대한 위탁판매 계약을 체결하여 판매를 개시하였습니다. 당사는 이러한 전략적 파트너십을 기반으로 시장 경쟁력을 높이고 있으며, 향후에도 우수한 품질의 OTC(일반의약품) 라인업을 지속적으로 확충할 계획입니다

3) 화장품 부문

당사는 내면과 외면을 모두 아우르는 제품 라인업 구성을 위해 화장품 부문을 판매하고 있습니다. EGF(Epidermal Growth Factor), 보르피린(Volufiline), 피크노제놀(프랑스해안송껍질추출물) 등의 프리미엄 원료를 사용하여 피부에 생명력을 더하고 건강하고 자연스러운 피부 본연으로의 회복을 지향하고 있습니다.

(2) 시장점유율

동일한 업종에 속하더라도 각 회사는 고유한 사업 구성, 제품 포트폴리오, 브랜드 가치, 고객 기반 등에서 차이를 보입니다. 이러한 요소들은 정량적으로 측정하기 어려운 특성을 가지고 있어, 단순한 통계자료만으로 시장 점유율을 비교 분석하는 데에는 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성 당사는 국내에서 약국 직거래를 메인 유통망으로 하고 있으며 약사의 상담을 거쳐 고객에게 최적화된 제품을 제공하고 있습니다. 건강보험심사평가원이 공개한 의료자원통계 자료에 따르면, 2024년 약국 수는 25,160곳으로 매년 약 2% 정도 꾸준히 증가하고 있습니다. 따라서 약국 증가세에 따른 당사 회원약국의 꾸준한 성장이 예상됩니다.

연도(년)	약국 수(곳)	약국 전년대비 증감률(%)
2020	23,305	-
2021	23,773	2.01
2022	24,302	2.23
2023	24,707	1.67
2024	25,160	1.83

(출처 : 건강보험심사평가원)

한편 건강기능식품 시장 규모는 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 2020년 5조 1,750억원(+5.8%), 2021년 5조 6,902억원(+10.0%), 2022년 6조 1,498억원(+8.1%)으로 매년 성장하고 있는 것으로 확인됩니다. 특히 국내 인구고령화 추이는 점차 가속화되고 있고, 2015년 13.0%에 이르는 고령인구비율은 점차 증가하여 2050년에는 38.8%에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 인구구조 변화는 건강관리에 대한 관심을 증가시키고, 앞으로도 기술 발전과 소비자 니즈 변화에 따라 건강기능식품 시장은 더욱 다양하고 혁신적인 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외 시장 진출 및 B2C플랫폼 구축

당사는 홍콩을 거점으로 수출을 준비 중에 있습니다. 홍콩은 무역 위주의 경제 구조 속에서 식품의 통관 및 유통 과정이 간소화 되어 있고, 의약품 성분이 들어가지 있지 않은 이상 건강기능식품의 수입 통관 유통이 자유롭게 가능합니다. 이런 배경으로 국내외 여러 건강기능식품 업체에서 홍콩에 제품을 온, 오프라인으로 유통 중에 있고, 안전한 식품에 대한 중국 내 수요를 충족시켜주는 하나의 비즈니스로써 홍콩의 Mannings, Watsons 등 오프라인 드럭스토어를 포함한 홍콩 내 약국에서 다량의 건강기능식품 제품을 중국으로 유통하는 물류업 또한 발달되어 있습니다.

당사는 HKTVmall에 셀로맥스 브랜드관을 정식 오픈하여 현재까지 총 24개의 제품을 등록하여 실제 판매 테스트 중에 있습니다. 홍콩 내 정식 통관 여부, 온라인에서의 정상 제품 등록 및 보관, 발송 과정 등을 점검하였고, 소비자 판매에 문제가 없도록 절차들을 검증하였습니다.향후 온라인 다양한 마케팅을 통해 브랜드 노출을 높이기 위한 마케팅 전략을 준비 중이며, 홍콩에서의 경험을 바탕으로 비슷한 경제력을 가진 대만, 싱가폴 등으로 수출을 확대할 계획입니다.(나) 연구개발당사는 건강기능식품 시장 변화와 트렌드에 발맞춘 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 개발하고, 제품 개발에 대한 기술력을 발전시키고자 하며, 이를 위한 연구인력을 충원할 계획입니다. 또한 당사가 경쟁력을 가진 분야인 원료 조성물 관련 특허를 지속적으로 취득하여 제품에 배합된 원료 조합의 효과에 대한 객관적 근거를 갖추고자 합니다. 현재 조성물 관련으로 취득한 2개의 특허 이외에 매년 약 3건의 특허를 출원할 계획이며 이외 연구 논문의 국제 학술지 게재, 학술 심포지엄 개최 등 대내외 연구 활동을 확장 시킬 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31).jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 현금 배당액 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기타 참고사항본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 12 기말 2025년 12월 31일 현재
제 11 기말 2024년 12월 31일 현재
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자 산
I. 유동자산	14,381,670,626	28,702,166,297
현금및현금성자산	678,331,437	1,054,439,729
단기금융상품	2,020,259,386	14,766,980,000
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	5,004,805,836	6,910,276,181
매출채권및기타채권	832,827,122	646,143,258
기타유동자산	161,087,136	138,434,402
당기법인세자산	68,660	-
재고자산	5,684,291,049	5,185,892,727
II. 매각예정비유동자산	-	2,175,391,009
III. 비유동자산	36,526,287,735	18,222,709,808
상각후원가측정금융자산	16,966,036,993	10,719,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	50,418,582	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,167,840,160	-
유형자산	3,508,622,738	3,661,025,751
무형자산	2,801,197,076	3,470,273,446
장기매출채권및기타채권	423,042,556	303,746,515
이연법인세자산	-	68,464,096
기타비유동자산	609,129,630	-
자산총계	50,907,958,361	49,100,267,114
부 채
I. 유동부채	2,763,985,013	3,154,281,729
매입채무및기타채무	1,897,089,234	1,862,515,053
유동리스부채	209,803,084	166,902,749
기타유동부채	491,204,895	468,490,376
계약부채	142,966,175	94,298,526
당기법인세부채	22,921,625	562,075,025
II. 비유동부채	1,225,951,533	1,424,327,542
전환사채	-	983,064,562
리스부채	268,026,321	348,208,566
순확정급여부채	8,343,170	93,054,414
이연법인세부채	949,582,042	-
부채총계	3,989,936,546	4,578,609,271
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,918,021,815	44,521,657,843
자본금	1,176,520,300	1,164,407,900
자본잉여금	7,131,729,975	13,152,332,786
기타자본항목	(3,602,426,017)	(2,670,371,268)
기타포괄손익누계액	4,000,795,583	-
이익잉여금	38,211,401,974	32,875,288,425
II. 비지배지분	-	-
자본총계	46,918,021,815	44,521,657,843
부채와자본총계	50,907,958,361	49,100,267,114

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 매출액	22,183,949,136	21,630,336,194
II. 매출원가	11,636,959,591	9,345,977,099
III. 매출총이익	10,546,989,545	12,284,359,095
판매비와관리비	7,711,585,953	6,783,838,728
IV. 영업이익	2,835,403,592	5,500,520,367
금융수익	908,152,770	1,452,582,747
금융비용	50,492,433	42,619,253
기타수익	50,286,572	698,817,689
기타비용	292,078,141	2,473,164,103
V. 법인세비용차감전순이익	3,451,272,360	5,136,137,447
VI. 법인세비용	484,818,694	1,318,889,198
VII. 당기순이익	2,966,453,666	3,817,248,249
VIII.기타포괄손익	4,005,421,261	13,342,221
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,005,421,261	13,342,221
확정급여제도의 재측정요소	4,625,678	13,342,221
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	4,000,795,583	-
IX. 총포괄손익	6,971,874,927	3,830,590,470
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	2,966,453,666	3,817,248,249
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	6,971,874,927	3,830,590,470
비지배지분	-	-
X. 주당이익
기본주당이익	264	367
희석주당이익	261	367

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	합 계
2024.01.01(전기초)	1,030,000,000	40,000,000	-	-	29,044,697,955	-	30,114,697,955
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,817,248,249	-	3,817,248,249
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	13,342,221	-	13,342,221
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						-
합병으로 인한 자본변동	134,407,900	13,112,332,786	(2,653,106,028)	-	-	-	10,593,634,658
자기주식 취득	-	-	(17,265,240)	-	-	-	(17,265,240)
2024.12.31(전기말)	1,164,407,900	13,152,332,786	(2,670,371,268)	-	32,875,288,425	-	44,521,657,843
2025.01.01(당기초)	1,164,407,900	13,152,332,786	(2,670,371,268)	-	32,875,288,425	-	44,521,657,843
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,966,453,666	-	2,966,453,666
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	4,625,678	-	4,625,678
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	4,000,795,583	-	-	4,000,795,583
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-		(3,389,285,795)	-	(3,389,285,795)
주식기준보상거래	-	-	336,478,271	-	-	-	336,478,271
자기주식의 취득	-	-	(2,525,819,680)	-	-	-	(2,525,819,680)
주식선택권의 행사	-	-	(230,461,643)	-	-	-	(230,461,643)
자기주식의 처분	-	-	230,461,643	-	-	-	230,461,643
이익잉여금 전입	-	(7,000,000,000)	-	-	7,000,000,000	-	-
전환사채의 전환	24,520,300	979,397,189	-	-	-	-	1,003,917,489
자기주식의 소각	(12,407,900)	-	1,257,286,660	-	(1,245,680,000)	-	(801,240)
2025.12.31(당기말)	1,176,520,300	7,131,729,975	(3,602,426,017)	4,000,795,583	38,211,401,974	-	46,918,021,815

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,785,337,489	6,294,279,049
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,117,265,773	5,902,824,576
가. 당기순이익	2,966,453,666	3,817,248,249
나. 당기순이익에 대한 조정	1,167,831,784	2,491,764,077
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,017,019,677)	(406,187,750)
2. 이자의 수취	827,478,367	1,268,698,454
3. 이자의 지급	(28,493,488)	(30,349,931)
4. 배당금의 수취	-	71,730,550
5. 법인세의 지급	(1,130,913,163)	(918,624,600)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,020,106,019	(16,441,161,586)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,649,115,486	29,516,911,357
단기금융상품의 감소	14,766,980,000	11,749,059,681
상각후원가측정금융자산의 처분	-	8,664,024,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	12,019,802,426	8,958,143,128
매각예정자산의 처분	2,193,280,000	115,000,000
임차보증금의 감소	15,000,000	-
기타보증금의 감소	12,872,000	17,230,000
유형자산의 처분	-	13,454,548
사용권자산의 처분	6,635,606	-
무형자산의 처분	634,545,454	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,629,009,467)	(45,958,072,943)
단기금융상품의증가	-	14,765,800,000
상각후원가측정금융자산의 취득	8,274,805,705	15,718,224,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	10,036,818,887	12,424,444,104
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	7,038,615,053	-
유형자산의 취득	78,636,432	206,219,830
무형자산의 취득	100,641,990	2,547,354,390
임차보증금의 증가	10,000,000	50,000,000
기타보증금의 증가	89,491,400	246,030,619
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,181,142,434)	9,280,469,679
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	9,477,228,391
합병으로 인한 현금유입	-	9,477,228,391
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,181,142,434)	(196,758,712)
리스부채의 감소	263,585,591	179,493,472
배당금의 지급	3,389,285,795	-
전환사채의 전환	1,650,128	-
자기주식의 소각	801,240	-
자기주식의 취득	2,525,819,680	17,265,240
IV. 현금및현금성자산의 감소	(375,698,926)	(866,412,858)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,054,439,729	1,920,300,134
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(409,366)	552,453
VII. 기말의 현금및현금성자산	678,331,437	1,054,439,729

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기말 2025년 12월 31일 현재
제 11 기말 2024년 12월 31일 현재
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자 산
I. 유동자산	14,051,150,574	28,702,166,297
현금및현금성자산	408,032,561	1,054,439,729
단기금융상품	2,020,259,386	14,766,980,000
당기손익-공정가치측정금융자산	5,004,805,836	6,910,276,181
매출채권및기타채권	785,394,932	646,143,258
기타유동자산	148,366,810	138,434,402
재고자산	5,684,291,049	5,185,892,727
II. 매각예정비유동자산	-	2,175,391,009
III. 비유동자산	36,953,149,545	18,222,709,808
상각후원가측정금융자산	16,966,036,993	10,719,200,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,167,840,160	-
종속기업투자주식	500,000,000	-
유형자산	3,495,131,245	3,661,025,751
무형자산	2,801,197,076	3,470,273,446
장기매출채권및기타채권	413,814,441	303,746,515
이연법인세자산	-	68,464,096
기타비유동자산	609,129,630	-
자산총계	51,004,300,119	49,100,267,114
부 채
I. 유동부채	2,744,871,314	3,154,281,729
매입채무및기타채무	1,893,863,862	1,862,515,053
유동리스부채	199,206,215	166,902,749
기타유동부채	485,913,437	468,490,376
계약부채	142,966,175	94,298,526
당기법인세부채	22,921,625	562,075,025
II. 비유동부채	1,217,608,363	1,424,327,542
전환사채	-	983,064,562
리스부채	268,026,321	348,208,566
순확정급여부채	-	93,054,414
이연법인세부채	949,582,042	-
부채총계	3,962,479,677	4,578,609,271
자 본
자본금	1,176,520,300	1,164,407,900
자본잉여금	7,131,729,975	13,152,332,786
기타자본항목	(3,602,426,017)	(2,670,371,268)
기타포괄손익누계액	4,000,795,583	-
이익잉여금	38,335,200,601	32,875,288,425
자본총계	47,041,820,442	44,521,657,843
부채와자본총계	51,004,300,119	49,100,267,114

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 매출액	21,670,230,136	21,630,336,194
II. 매출원가	11,287,987,936	9,345,977,099
III. 매출총이익	10,382,242,200	12,284,359,095
판매비와관리비	7,422,622,970	6,783,838,728
IV. 영업이익	2,959,619,230	5,500,520,367
금융수익	907,366,086	1,452,582,747
금융비용	49,984,402	42,619,253
기타수익	50,140,078	698,817,689
기타비용	292,070,005	2,473,164,103
V. 법인세비용차감전순이익	3,575,070,987	5,136,137,447
VI. 법인세비용	484,818,694	1,318,889,198
VII. 당기순이익	3,090,252,293	3,817,248,249
VIII.기타포괄손익	4,005,421,261	13,342,221
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	4,005,421,261	13,342,221
확정급여제도의 재측정요소	4,625,678	13,342,221
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	4,000,795,583	-
IX. 총포괄손익	7,095,673,554	3,830,590,470
X. 주당이익
기본주당이익	275	367
희석주당이익	272	367

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2024.01.01(전기초)	1,030,000,000	40,000,000	-	-	29,044,697,955	30,114,697,955
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,817,248,249	3,817,248,249
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	13,342,221	13,342,221
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
합병으로 인한 자본변동	134,407,900	13,112,332,786	(2,653,106,028)	-	-	10,593,634,658
자기주식 취득	-	-	(17,265,240)	-	-	(17,265,240)
2024.12.31(전기말)	1,164,407,900	13,152,332,786	(2,670,371,268)	-	32,875,288,425	44,521,657,843
2025.01.01(당기초)	1,164,407,900	13,152,332,786	(2,670,371,268)	-	32,875,288,425	44,521,657,843
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,090,252,293	3,090,252,293
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	4,625,678	4,625,678
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	4,000,795,583	-	4,000,795,583
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	-	(3,389,285,795)	(3,389,285,795)
주식기준보상거래	-	-	336,478,271	-	-	336,478,271
자기주식의 취득	-	-	(2,525,819,680)	-	-	(2,525,819,680)
주식선택권 행사	-	-	(230,461,643)	-	-	(230,461,643)
자기주식의 처분	-	-	230,461,643	-	-	230,461,643
이익잉여금 전입	-	(7,000,000,000)	-	-	7,000,000,000	-
전환사채의 전환	24,520,300	979,397,189	-	-	-	1,003,917,489
자기주식의 소각	(12,407,900)	-	1,257,286,660	-	(1,245,680,000)	(801,240)
2025.12.31(당기말)	1,176,520,300	7,131,729,975	(3,602,426,017)	4,000,795,583	38,335,200,601	47,041,820,442

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,142,690,251	6,294,279,049
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,473,984,155	5,902,824,576
가. 당기순이익	3,090,252,293	3,817,248,249
나. 당기순이익에 대한 조정	1,156,842,463	2,491,764,077
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,773,110,601)	(406,187,750)
2. 이자의 수취	827,031,946	1,268,698,454
3. 이자의 지급	(27,481,347)	(30,349,931)
4. 배당금의 수취	-	71,730,550
5. 법인세의 지급	(1,130,844,503)	(918,624,600)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,383,062,412	(16,441,161,586)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,649,115,486	29,516,911,357
단기금융상품의 감소	14,766,980,000	11,749,059,681
상각후원가측정금융자산의 처분	-	8,664,024,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,019,802,426	8,958,143,128
매각예정자산의 처분	2,193,280,000	115,000,000
임차보증금의 감소	15,000,000	-
기타보증금의 감소	12,872,000	17,230,000
유형자산의 처분	-	13,454,548
사용권자산의 처분	6,635,606	-
무형자산의 처분	634,545,454	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(26,266,053,074)	(45,958,072,943)
단기금융상품의 증가	-	14,765,800,000
상각후원가측정금융자산의 취득	8,274,805,705	15,718,224,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	9,986,589,568	12,424,444,104
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	7,038,615,053	-
유형자산의 취득	75,909,358	206,219,830
무형자산의 취득	100,641,990	2,547,354,390
종속기업투자주식의 증가	500,000,000	-
단기대여금의 증가	200,000,000	-
임차보증금의 증가	-	50,000,000
기타보증금의 증가	89,491,400	246,030,619
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,171,750,465)	9,280,469,679
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	9,477,228,391
합병으로 인한 현금유입	-	9,477,228,391
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,171,750,465)	(196,758,712)
리스부채의 감소	254,193,622	179,493,472
배당금의 지급	3,389,285,795	-
전환사채의 전환	1,650,128	-
자기주식의 소각	801,240	-
자기주식의 취득	2,525,819,680	17,265,240
IV. 현금및현금성자산의 감소	(645,997,802)	(866,412,858)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,054,439,729	1,920,300,134
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(409,366)	552,453
VII. 기말의 현금및현금성자산	408,032,561	1,054,439,729

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 12(당) 기	2025년 01월 01일	부터	제 11(전) 기	2024년 01월 01일	부터
	2025년 12월 31일	까지		2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 31일		처분확정일	2025년 03월 28일

주식회사 셀로맥스사이언스 (단위:천원)
구분	당기		전기
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		37,993,722		32,872,738
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,811,669		29,042,148
2. 당기순이익	3,090,252		3,817,248
3. 확정급여제도의 재측정요소	4,626		13,342
4. 주식발행초과금 전입	7,000,000		-
5. 분기배당 (주당배당금(률)): 당2분기: 100원(100%) 당3분기: 35원(35%)	(1,667,145)		-
6. 자기주식 소각	(1,245,680)		-
II. 이익잉여금처분액		614,068		2,061,069
이익준비금	55,824		187,370
배당금 (주당배당금(률)): 당기 50원(50%) 전기 165원(165%)	558,244		1,873,699
III. 차기이월미처분이익잉여금		37,379,654		30,811,669

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 28일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.

- 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	(단위: 원)

구분	제12기	제11기
1주당 배당금	185	165
배당금 총액	2,073,831,015	1,873,699,080
시가배당율	3.5%	3.1%

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서정민 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김성락 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 양인규 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서정민	1970-04-08	사내이사	해당사항 없음	본인	-
김성락	1969-05-22	사내이사	해당사항 없음	임원	-
양인규	1982-01-13	사내이사	해당사항 없음	임원	-
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서정민	셀로맥스사이언스대표이사	2014 ~ 현재1999 ~ 20141994 ~ 1999	- ㈜셀로맥스사이언스 대표이사 - 광혜당 약국 대표약사 - 광동제약선임연구원	해당없음
김성락	셀로맥스사이언스경영관리 CFO	2023 ~ 현재2019 ~ 20222009 ~ 20182002 ~ 20072000 ~ 2002	- ㈜셀로맥스사이언스 사장(CFO) - 미래에셋증권㈜ 트레이딩1부문 부사장 - 한국투자증권㈜ 투자금융본부 전무 - Deutsche Bank HK, GME-Structuring, Director - Bank of America Seoul Br. Equity Financial Product, Senior VP	해당없음
양인규	셀로맥스사이언스CRO	2025 ~ 현재2020 ~ 20242018 ~ 현재2011 ~ 2017	- ㈜셀로맥스사이언스 전무이사 - ㈜셀로맥스사이언스 상무이사 - ㈜셀로맥스사이언스 연구소장 - 더사랑,펜타포트 약국 등 대표약사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
양인규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서정민 사내이사]서정민 후보자는 광동제약 선임연구원 및 광혜당약국 대표약사 등 제약 분야의 실무 경험을 거쳐, 2014년 10월부터 당사의 대표이사로서 경영총괄 업무를 수행하고 있습니다. 강원대학교 약학대학 학·석사 과정과 숭실대학교 경영대학원 박사 과정을 거치며 제약 산업에 대한 전문 지식과 기업 경영 역량을 두루 갖추고 있어, 당사의 경영을 이끌어갈 책임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.[김성락 사내이사]김성락 후보자는 Bank of America, Deutsche Bank HK, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 글로벌 및 국내 주요 금융기관에서 임원으로 재직하며 금융, 재무, 투자 분야의 전문성을 축적하였습니다. 2023년도 부터 당사의 사장으로서 경영지원총괄 및 CFO 직무를 담당하고 있으며, 풍부한 재무적 실무 경험을 바탕으로 회사의 경영 효율성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.[양인규 사내이사]양인규 후보자는 원광대학교 약학대학을 졸업하고 약사 면허를 취득하였으며, 임상약학대학원 석사를 거쳐 현재 동서의학대학 박사과정에 있는 약학 전문가입니다. 약국 공동대표약사 경험을 바탕으로 2018년도 부터 당사 연구소장을, 2020년도부터 상무이사를 거쳐 현재 전무이사를 역임하며 연구개발 업무를 총괄해 오고 있으므로 해당 분야의 전문성을 인정하여 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서_서정민_2026.03.13.jpg 확인서_서정민_2026.03.13 확인서_김성락_2026.03.13.jpg 확인서_김성락_2026.03.13 확인서_양인규_2026.03.13.jpg 확인서_양인규_2026.03.13

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	940백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	17백만원
최고한도액	300백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 - 임직원 보상의 목적나. 보유 및 처분 대상 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분	주식의 종류 및 수량	비고
현재보유	보통주 137,993주	합병으로 인한 기타 취득
처분대상	보통주 34,461주	임직원 보상 목적

주1) '기타취득'은 상법 제341조의2에 따라 취득한 자기주식을 의미합니다.주2) 처분 대상 자기주식에 관한 사항은 2026년 3월 13일 이사회 결의를 통해 공시되었으며, 세부 내역은 동일자 제출된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참고하시기 바랍니다.

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수, 취득방법	보통주	137,993	보통주	103,532
합병으로 인한 기타 취득		합병으로 인한 기타 취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	11,443,210	보통주	11,443,210
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	1.21%	보통주	0.90%

주1) 보유 개시시점의 자기주식의 종류와 수는 2026년 3월 31일(제12기 정기주주총회 개최일) 기준 보유 수량입니다.주2) 처분대상은 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능하며 '26년 연중 자기주식 매입과 소각 및 기보유 소각에 따라 변동 가능성이 있습니다. 라. 예정된 보유기간 - 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일 개최일 마. 예정된 처분 시기 - 2026년 3월 31일 ~ 2027년 정기주주총회일 개최일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.cellromax.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항 ■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음