Cellfie Global Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 11, 2025

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.07.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-09
3. 정정사유	개최장소확정 및 안건변경에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	대구광역시 달서구 성서공단로 217 대구비즈니스센터 2층 205호 강당
3. 의안 주요내용	- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 선임의 건 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건 (3) 제2-3호 의안 : 사외이사 박형봉 선임의 건 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 2025년 7월 30일 오후 2시 개최가 예정된 제28기 임시주주총회의 개최장소 확정 및 안건변경에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-30
시간	오후 2시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로 217 대구비즈니스센터 2층 205호 강당
3. 의안 주요내용		- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 선임의 건 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건 (3) 제2-3호 의안 : 사외이사 박형봉 선임의 건 (4) 제2-4호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-04-15 주주총회소집결의 2025-04-30 주주총회소집결의 2025-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-26 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안승훈	1972-12	3년	신규선임	- (주)피카디리코리아 대표이사 - (주)맥켄리인베스트먼트 이사 - PetroVietnamOil St ockpileco 이사 - 현) 유니온개발㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용철	1964-11	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울행정법원 부장판사 - 서울남부지방법원 부장판사 - 서울남부지방법원장 - 울산지방법원 부장판사 - 법무법인 우승 대표변호사	-
박형봉	1968-01	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - 엘티씨㈜ - 삼덕회계법인	삼덕회계법인 이사
윤준수	1968-01	3년	신규선임	- 중앙대학교 신문방송학과 졸업(학사) - 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(석사) - 중앙대학교 대학원신문학과 졸업(박사) - 한양대학교 글로벌기업가센터 겸임교수 - 중앙대학교 커뮤니케이션대학원 객원교수 - 수원대학교 글로벌창업대학원 객원교수	(주)엠앤씨파트너 대표