CEEPOWER CO.,LTD. - Board/Management Information 2019

中能电气股份有限公司独立董事

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的议案进行认真审阅，基于独立判断，现发表独立意见如下：

一、同意选举陈添旭先生为公司董事长，选举吴昊先生为副董事长，聘任 CHEN MANHONG 女士为公司总经理，聘任禚宏星先生、刘明强先生为公司副总经理，聘任李华蓉女士为公司财务总监，聘任于春江先生为公司投融资总监、董事会秘书。

二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形。

三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页）

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吴飞美房桃峻刘毅

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2019 年 12 月 9 日

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