Cedar Development Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Aug 8, 2021

希努尔男装股份有限公司章程修正案

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五 届董事会第四次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关 于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》；于2021年7月11日召 开的第五届董事会第六次会议和2021年7月27日召开的2021年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；以上公司章程的修订已完成在 工商的备案手续，现将具体内容公告如下：

修订前	修订后
第二条 希努尔男装股份有限公司（以下简称 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。	第二条 雪松发展股份有限公司（以下简称 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。
第四条 公司注册名称： 中文全称：希努尔男装股份有限公司 英文全称：Sinoer Men's Wear Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：雪松发展股份有限公司 英文全称：Cedar Development Co.,Ltd.
第五条 公司住所：山东省诸城市东环路58号。 邮政编码：262200。	第五条 公司住所：山东省潍坊市诸城市舜王 街道舜王大道7877号。 邮政编码：262233。
第十二条 公司的经营宗旨：以“打造国际知名 的民族服装品牌”为奋斗目标，通过加强产品的研 发、制造、销售与服务，进一步增强企业的竞争实 力，推动品牌战略的实施，拓展国内外市场，努力 发展成为国内外知名的服装品牌，为股东创造持 久、高效的回报，为员工提供广阔的发展空间。	第十二条 公司的经营宗旨：秉持“坚守实业、 创造价值”的理念，以市场为导向，以经济效益为 中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康 发展；为员工创造机会，为客户创造价值，为社会 创造财富，实现股东利益的最大化。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高 中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护 服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、 辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及 服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租 赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与 表演；旅游产品开发；旅游服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整 经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进 行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登 记的经营范围为准，经营范围中属于法律、行政法 规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 般项目：计算机系统服务；网络与信息安全软件开 发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系 统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；供应链管理服务；旅游开发项目策划 咨询；文艺创作；服装制造；服装服饰批发；服装 服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；服饰制造； 住房租赁。（除依法须批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 许可项目：营业性演出；旅游业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。 公司可根据经营环境的变化与公司发展调整 经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进 行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登

1

	记的经营范围为准，经营范围中属于法律、行政法 规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第一百二十一条 董事会决议表决方式为：现 场会议用记名投票表决，与会董事应在董事会会议 决议上签字。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以通讯表决方式进行并作出决议，并由 参会董事签字，以专人送达、邮件或者传真等方式 送达公司。 董事会审议按深交所《股票上市规则》规定应 当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关 联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董 事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。	第一百二十一条 董事会决议表决方式为：现 场会议用记名投票表决，与会董事应在董事会会议 决议上签字。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以通讯表决方式进行并作出决议，并由 参会董事签字，以专人送达、邮件或者传真等方式 送达公司。

《公司章程》中涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公 司章程》的条文序号进行相应变更。除上述修订外，公司现行章程其他内容不变。 以上公司章程的修订，最终以工商部门备案的为准。

希努尔男装股份有限公司董事会 2021年8月9日

2