Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 31, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-071

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 于 2018 年 8 月 31 日在广东省广州市天河区珠江新城兴安路 3 号广州富力丽思卡 尔顿酒店二楼一号会议室召开。本次会议已于 2018 年 8 月 21 日以邮件加电话确 认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人， 其中，现场出席董事 7 人，以通讯表决方式参与董事 2 人。公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事张元荣先生因个人原因发生任职变动，经过公司2018年第 一次临时股东大会选举，补选毛修炳先生为公司第四届董事会独立董事，根据公 司各董事会专业委员会实施细则的要求，对董事会下设四个专业委员会委员进行 相应调整具体如下：

董事会战略委员会委员：范佳昱先生、刘湖源先生、陈吉先生、刘宏娟女士 和毛修炳先生（独立董事）；其中，范佳昱先生为主任委员（会议召集人）。

董事会审计委员会委员：方东标先生（独立董事）、施海寅先生（独立董事） 和董昕先生；其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。

董事会薪酬与考核委员会委员：方东标先生（独立董事）、范佳昱先生和施 海寅先生（独立董事），其中，方东标先生为主任委员（会议召集人）。

董事会提名委员会委员：施海寅先生（独立董事）、毛修炳先生（独立董事）、 和王立军先生，其中，施海寅先生任主任委员（会议召集人）。

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上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任段冬东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。总经理段冬东先生个人简历见附件一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年9月1日

附件一：总经理个人简历：

段冬东先生 ，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任 北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场 销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限 公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和 万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间 兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公 司总经理。

段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所

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公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

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