Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 10, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-016

希努尔男装股份有限公司

第一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次临时 会议于 2011 年 6 月 9 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011 年6 月4 日 以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯 表决的方式召开，应出席董事9 人，其中，现场出席董事5 人，以通讯表决方式 参与董事4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于使用部分超额募集资金在昌邑市购置旗舰店的议案》

为扩大公司销售网络建设，提高品牌影响力，近日，公司派员对昌邑市商铺 市场进行调研考察，经多方寻找和谈判，拟向昌邑市盛隆供销贸易有限责任公司 购买位于山东省昌邑市盛隆商城沿街地上1-3 楼1-7 号商铺，仅用作公司旗舰店 的经营。总价款预计不超过2,530 万元（包括房款、预计税费和预计装修费及其 他费用）全部以超额募集资金支付。

公司独立董事认为：公司在昌邑市购置商铺，是用于发展公司的主营业务， 拓展公司的销售网络，有助于提高超额募集资金使用效率。没有违反《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定， 没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用部分超额募集资金在昌 邑市购置旗舰店经营。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011 年6 月10 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==