CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 20, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-237

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁 汉生态”）第三届董事会第五十二次(临时)会议于2018年12月20日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018 年12月17日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投 票方式通过以下决议：

一、 审议通过并提请股东大会审议《关于董事会提议向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》

经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是 公司根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向 下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程 序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及股

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东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公 告》。

公司董事刘水先生、张衡先生和陈阳春先生作为关联董事回避本 议案表决。

表决情况：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、审议通过并提请股东大会审议《关于为子公司提供担保的议 案》

经审议，同意公司为PPP 项目子公司滨州市天工铁汉基础设施建 设有限公司向中国农业发展银行无棣县支行申请11 亿贷款提供全额 保证担保，用于公司“滨州北海水系贯通及综合治理PPP 项目”建设， 同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表 公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露 于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于为子公司提供担保的事项

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发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

三、审议通过《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企 业（有限合伙）的议案》

经审议，鉴于北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合 伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终 止北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）运作并将其 注销。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限 合伙）的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露 于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销北银铁汉（深圳）生 态产业投资合伙企业（有限合伙）的事项发表了核查意见，具体内容 详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

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四、审议通过《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2019年1月18日（星期五）下午14：45在公司7楼会议室 召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第一次 临时股东大会的通知》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2018 年12 月20 日

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