CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-190 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁 汉生态”）第三届董事会第四十八次会议于2018年10月29日在公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年10 月19日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。 应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由 董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议：

一、审议通过《公司2018 年第三季度报告全文》。

《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站,《公司2018年第三季度 报告披露提示性公告》刊登在2018年10月30日的《证券时报》、《中 国证券报》和《上海证券报》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

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二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，对公司2018年9月末的总资产、负债总额、净资 产及2018年1-9月的净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务 状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次 会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于会计政策变更的公 告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

三、审议通过《关于注销苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企 业（有限合伙）的议案》。

截至本公告披露日，苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有 限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，同意终止 苏银铁汉运作并将其注销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于注销苏银铁汉（深 圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的公告》具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销苏银铁汉（深圳）绿

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色环保投资合伙企业（有限合伙）的事项发表了核查意见，具体内容 详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2018 年10 月29 日

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