CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-177 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁 汉生态”）第三届董事会第四十六次(临时)会议于2018年10月12日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018 年10月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投 票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任方焰女士为公司高级副总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁 陈阳春先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任方焰女士为公 司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。方焰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

二、审议通过《关于通过委托贷款融资的议案》。

同意公司通过北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投保 证担保有限公司申请5,000万元的委托贷款，用于补充公司流动资金， 期限为3个月，担保方式为公司董事长承担连带担保责任；董事会同时 授权公司法定代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

三、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分 条款的议案》。

根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，同意将《公司章程》 第八条“总裁为公司的法定代表人”变更为“董事长为公司的法定代 表人”，并修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》第八条修订前：总裁为公司的法定代表人。

《公司章程》第八条修订后：董事长为公司的法定代表人。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的议

案》。

公司定于2018 年10 月30 日下午14：45 在公司农科商务办公楼 七楼会议室召开2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《关于召开公司2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2018 年10 月12 日

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附件：方焰女士简历如下：

方焰，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，经济师，本科学历，1989年7月毕业于上海财经大学国际金融专 业。历任建设银行南昌市分行国际业务部副经理、招商银行深圳皇岗 支行副行长、招商银行小企业信贷中心深圳区域总部总经理、 招商银 行深圳龙岗支行行长、招商银行南昌分行行长助理、民盛金科控股股 份有限公司副总经理、深圳华方瑞信投资控股有限公司董事长。2018 年9月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

方焰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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