CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-048

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第九次（临时）会议于2016年4月6日在公司七楼会议室以 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年4月3日前以电子 邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会 会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选 举张衡先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司副董事长的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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表决结果：通过。

二、审议通过并提交股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》。

根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，同意公司法定代表人为 董事长变更为总裁为公司的法定代表人，并修订《公司章程》相关条款。

第八条修订前：董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第八条修订后：总裁为公司的法定代表人。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月7 日

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