CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-033

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第十八次（临 时）会议于2011 年9 月25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于2011 年9 月22 日前以电子邮件、电话、传真等形式送达 全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7 人，实际 出席会议的董事7 人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境 股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、 审议通过《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设 工程施工承包合同书及补充协议的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与郴州 高科投资控股有限公司签署《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT 融资建设工程合同及补充协议》。合同总价暂定为33818.3141 万元，其 中前期费用约为壹亿元（以实际出资金额为准），建安工程款约为 23818.3141 万元，由公司作为本合同BT 模式的主办人和总承包人。工 程总工期为365 日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。合同 的主要内容详见2011 年9 月23 日中国证监会创业板指定信息披露网站

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的《重大合同公告（一）》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

2、 审议通过《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公 园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.7亿元建设湖 南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。其中，前 期费用（测量、勘探、设计、拆迁安置和其他非建安工程费用）使用资 金（限额）约1亿元，在合同签订后按征地、拆迁进度在二个月内分期 投入。工程建设资金根据建安总投资约23818.3141万元测算，计划投入 超募资金1.7亿元，按照工程进度在12个月分期投入。

公司独立董事和保荐机构中航证券有限公司已对该议案发表独立 意见。《关于超募资金使用计划的公告》具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

3、审议通过《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资及项目 施工合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与衡阳 市城市建设投资有限公司签署《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投

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融资项目合同》。合同工程款总价暂定约3.6 亿元，由公司作为本合同 BT 模式的主办人和总承包人。项目工期为18 个月，具体开工时间以开 工令为准。合同的主要内容详见2011 年9 月23 日中国证监会创业板指 定信息披露网站的《重大合同公告（二）》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

4、审议通过《关于使用2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤 风光带BT 投融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.2亿元建设湖 南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目。本项目勘察设计费、拆迁安 置和其他非建安工程等费用使用资金约1.2亿元，在合同签订后在三个 月内分期投入。工程建设总投入资金约1亿元，按照工程进度在18个月 分期投入。

公司独立董事和保荐机构中航证券有限公司已对该议案发表独立 意见，《关于超募资金使用计划的公告》具体内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

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5、审议通过《关于提议召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2011 年10 月12 日上午10：00 在公司会议室召开2011 年第四次临时股东大会。

《关于召开公司2011 年第四次股东大会通知的公告》详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011 年9 月25 日

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