CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘鸿雁）

各位董事：

本人作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2010年度有效 地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出 席了2010年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2010年度履行职 责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会

2010 年度，公司召开了董事会一届第七次至一届第十二次共计六次董事会。 本人按时参加了2010 年度公司召开的这六次董事会，有效履行了独立董事职责， 本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度 行使表决权，维护公司的整体利益。本年度，本人对出席的董事会会议审议的所 有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内无授权委托其他独立 董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 2、出席股东大会

2010 年度，本人出席了两次股东大会（2009 年度股东大会、2010 年第一次 临时股东大会）。会议期间，认真审阅会议材料，积极参加各议题的讨论并提出 合理建议，公司股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，会议做出的各项决议合法有效。 二、发表独立意见情况

2010 年度，本人按照公司《公司独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

独立意见：

（一）2010 年1 月11 日，对公司第一届董事会第七次会议审议的以下议案 发表独立意见：

关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司续聘广东正中珠江会计师事务所有 限公司为公司2010 年度外部审计机构的的议案。本人认为，广东正中珠江会计 师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格，对其工作能力、敬业敬业 精神、负责态度均表示满意，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公 司2010 年度外审审计机构。

（二）2010 年5 月23 日，对公司第一届董事会第九次会议审议的以下议案 发表独立意见：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会独立董事关于提名尹公辉 为公司独立董事候选人的的议案。本人认为，尹公辉担任公司独立董事候选人符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职资格规定，提 名程序合法，不存在不得担任公司独立董事候选人的情形，同意提名尹公辉为公 司独立董事候选人。

三、专业委员会履职情况

本人作为董事会下设的提名委员会委员的委员，依据《提名委员会工作细则》 等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，对公司董事及高级管理人员的任 职资格进行审查。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司向中国证券监督管理委员 会递交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料以及相关文件，公司信息 披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；

2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财 务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性， 积极有效地履行了独立董事的职责。

五、培训学习情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新 法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会 公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策、和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作

• 六、其他工作

  • 1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提

出异议；

• 2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

• 3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。

2011 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事 的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

• 特此报告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

独立董事：刘鸿雁

2011 年3 月25 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==