CECEP Solar Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 15, 2008

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2008—39

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开 2008 年第 4 次临时股东大会的通知

本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

• （一）会议时间：2008 年 12 月 31 日上午 10：00

• （二）会议地点：重庆市渝中区解放西路 1 号公司五楼会议室

• （三）、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

（四）、召开方式：现场表决

• （五）、会议议题：

审议公司收购四川天诚药业部分股权的议案。

（六）、出席会议对象

• 1、2008 年 12 月 25 日下午 3 时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代

• 理人不必是公司的股东。

• （七）、参加会议的方法

• 1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持 有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

• － －

• 3、登记时间：2008 年 12 月 30 日上午 9：00 12：00，下午 2：00 5：30

• （八）、其它事项

• 1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

• 2、联系地址：重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部

• 邮 编：400012

联系电话：（023）89885208 传真：（023）89885201

联系人：程耕

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二 OO 八年十二月十五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席定于 2008 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司五楼会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司 2008 年度第四

次临时股东大会，并全权代表行使表决权，本表决产生的一切责任，由本人承担。 委托人姓名：

委托人身份证号：

股东帐号：

持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：