CDRL S.A. — AGM Information 2019

Dec 20, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 16 STYCZNIA 2020 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………………………... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. 1. Podjęcie uchwały sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
7. 1. Wolne głosy i wnioski.
8. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza CDRL S.A. składać się będzie z ……(słownie: …………….) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana …………….. do składu Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.