CDRL S.A. — AGM Information 2019

Dec 30, 2019

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 16 stycznia 2020 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki CDRL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następującą sprawę:

5a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowana zmiana obejmuje dodanie w § 7 ust. 1 Statutu punktów p) i q) w brzmieniu:

"p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów"

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał

je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny,

uzupełniony porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

5a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

6) Wolne wnioski.

7) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.cdrl.pl