C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 9, 2021

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-021

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于 2021 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的 议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司修订《公司章程》的具 体情况公告如下：

鉴于合诚股份 2020 年度利润分配方案中提议 2020 年度进行利润分配和资 本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。 以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金 57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股，同时公司注册 资本将增加至 200,517,800 元。

为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对 比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与 注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

《公司章程修订对比表》

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币14,322.7万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,051.78万元。
2	第十八条 公司股份总数为14,322.7万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为20,051.78万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日