C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议审议有关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” ）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第二届董事会第八次会议审议 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于聘任康明旭先生为公 司副总经理的议案》发表独立意见如下：

1 、对《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见：

经认真审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，认为：（1）公 司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过 4,000 万 元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最 长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。（2）该事 项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施， 投资风险可以得到有效控制。

基于此，我们同意通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。 2 、对《关于聘任康明旭先生为公司副总经理的议案》的独立意见：

本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。我们对康明旭先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为康

明旭先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，其任职资格亦符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未 解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。

基于此，我们同意董事会聘任康明旭先生为公司副总经理。