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CCW AGM Information 2020

May 29, 2020

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AGM Information

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國泰化工廠股份有限公司109 年股東常會議事錄

開會日期:中華民國109 年5 月28 日上午9 時正

開會地點: 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1 (集思台大會議中心 - 達文 西廳)。

出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計91,304,446 股,佔本公司股份總額150,951,700 股之60.48%。 列席董事:曹董事木生、應董事柔爾、葉董事連珠

于獨立董事秉仁、林獨立董事辰彥

列 席:監察人-洪志成

會計師-林素雯

律 師-鄭洋一

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主 席:曹董事長木生 記錄:侯國強

壹、宣佈開會

貳、主席致詞:略 叁、報告事項

第一案: 108 年度營業報告,敬請 鑒核。

說明:本公司 108 年度營業報告書,請參閱附件一。

第二案:監察人查核 108 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。

說明:請參閱附件二之監察人查核報告書 第三案: 108 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。

說明:依本公司章程第37 條,本公司108 年度未扣除員工及董監 酬勞之獲利為新台幣104,566,610 元,經薪資報酬委員會 建議及董事會決議通過,108 年度員工酬勞之分派為5%計 新台幣5,228,331 元及董監酬勞之分派為1%計新台幣 1,045,666 元,以現金方式發放,敬請 鑒核。

肆、承認事項

第一案 董事會 提 案由: 108 年度營業報告書及財務報表案。

  • 說明:一、本公司 108 年度財務報表,業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣,連 同營業報告書經 109 年 3 月 5 日董事會核議通過, 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱附件 一及附件三。

二、敬請 承認。

決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,258權
(含電子投票1,843,393權)
91.05%
反對權數:5,625權
(含電子投票5,625權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,563權
(含電子投票25,563權)
8.94%

第二案 董事會 提 案由: 108 年度盈餘分配案。

  • 說明:一、 本公司 108 年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣 87,551,986 元(每股 0.58 元),請參閱附件四「盈 餘分配表」所載。

  • 二、 以上所擬盈餘分配案經 109 年 3 月 5 日董事會通過 ,並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告 事項 ( 第二案 ) 所載。

  • 三、 謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除 息基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至 元為止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額 列入公司其他收入。

四、 敬請 承認。

決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,259權
(含電子投票1,843,394權)
91.05%
反對權數:5,624權
(含電子投票5,624權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,563權
(含電子投票25,563權)
8.94%

叁 、討論暨選舉事項

第一案 董事會 提

案由:修訂本公司〝公司章程〞部份條文案。

  • 說明:一、依據證券交易法第14-4 條及金融監督管理委員會107 年12 月 19 日金管證發字第10703452331 號函,強制設置審計委員會 替代監察人之規定及增列本公司經營業務項目等,擬修訂本公 司〝公司章程〞部份條文。

  • 二、 謹擬具修訂條文對照表,請參閱附件五「公司章程」條文 修訂前後對照表所載。

  • 三、 提請 討論。

  • 決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,252權
(含電子投票 1,843,387權)
91.05%
反對權數:5,631權
(含電子投票5,631權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,563權
(含電子投票25,563權)
8.94%

第二案 董事會 提

  • 案由:修訂本公司〝取得或處分資產處理程序〞部份條文案。 說明:一、為配合實務運作及設置審計委員會,擬修改本公司〝取得或處 分資產處理程序〞部分條文。

  • 二、 謹擬具修訂條文對照表,請參閱附件六「取得或處分資產處理 程序」條文修訂前後對照表所載。

  • 三、 提請 討論。

決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,251權
(含電子投票1,843,386權)
91.05%
反對權數:5,632權
(含電子投票5,632權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,563權
(含電子投票25,563權)
8.94%

第三案 董事會 提

案由:重新訂定本公司〝股東會議事規則〞案。

說明:一、本公司〝股東會議事規則〞爰於民國76 年7 月3 日訂定,期 間歷經多次函令修正,已有諸多不合時宜,茲擬重新訂定本公 司〝股東會議事規則〞,並廢止原〝股東會議事規則〞。 二、檢附〝股東會議事規則〞修訂後版本,請參閱附件七。 三、提請 討論。

決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,240權
(含電子投票1,843,375權)
91.05%
反對權數:5,640權
(含電子投票5,640權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,566權
(含電子投票25,566權)
8.94%

第四案 董事會 提

案由:擬修訂本公司〝董事、監察人選舉辦法〞,提請 討論。

  • 說明:一、依據證券交易法第14-4 條及金融監督管理委員會107 年12 月19 日金管證發字第10703452331 號函,強制設置審計委員 會替代監察人之規定,擬修正〝董事、監察人選舉辦法〞部 份條文。

  • 二、謹擬具修訂條文對照表,請參閱附件八。

  • 三、提請 討論。

  • 決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:91,304,446 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,252權
(含電子投票 1,843,387權)
91.05%
反對權數:5,630權
(含電子投票 5,630權)
0%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:8,161,564權
(含電子投票25,564權)
8.94%

第五案 董事會 提 案由:改選本公司董事案。

  • 說明:一、本公司第23 屆董事及監察人任期屆滿,擬於109 股東常會全面改 選董事5 人(含獨立董事3 人),新任董事任期於選任日起接任,自 109 年5 月28 日起至112 年5 月27 日止,任期三年,原董事及監 察人同時解任。

  • 二、本次辦理全面改選時,依證券交易法第14 條之4 規定設置審計委 員會替代監察人,不再設置監察人,審計委員會由全體獨立董事組 成並依規定行使職權。

  • 三、本公司董事依章程規定,採候選人提名制度,股東應就本公司之董 事會審查通過之候選人名單中選任之,詳細候選人名單及其學經歷 等資料如下:

序號 戶號 姓名 身分證字號或
統一編號
持有股數
(股)
主要學經歷
1 6 恆昌投資股份有
限公司代表人
應柔爾
21205731 19,534,906 加州大學碩士
利華羊毛工業(股)
董事長
董事
候選人
2 6 恆昌投資股份有
限公司代表人
曹木生
21205731 19,534,906 中原大學
國泰化工廠(股)公司
董事長

董事
候選人
3 林慧珠 R20329**** 國立台灣大學碩士
高考及格
會計師
獨立董事
候選人
4 林辰彥 B10135**** 加州聯合大學博士
高考及格
律師
獨立董事
候選人
5 122 鍾聰明 A10246**** 80,000 中興大學
國泰化工廠(股)公司
稽核主管

獨立董事
候選人

四、敬請 選舉

選舉結果: 董事當選名單如下:

四、敬請 選舉
選舉結果:
董事當選名單如下:
戶號或身份證統一編號 戶名 當 選 權數
6 恆昌投資(股)公司
代表人:曹木生
105,183,097 權
6 恆昌投資(股)公司
代表人:應柔爾
103,229,890 權
獨立董事當選名單如下:
R20329**** 林慧珠 83,049,976權
B10135**** 林辰彥 62,876,865權
122 鍾聰明 60,916,554權

陸、臨時動議:無

柒、散會:同日上午10 時30 分

附件一、 108 年度營業報告書

營業報告書

本公司108 年度營業收入淨額為5 億9,320 萬餘元,較 107 年度減少11.67%。茲將本公司108 年度與107 年度之營 運成果列表如下:

運成果列表如下: 運成果列表如下: 運成果列表如下:
單位:新台幣仟元
項 目 108年度 107年度 增(減)情形
金 額 比率 %
營業收入淨額 593,203 671,611 (78,408) (11.67)
營業成本 526,168 596,551 (70,383) (11.80)
營業毛利 67,035 75,060 (8,025) (10.69)
營業費用 52,855 55,572 (2,717) (4.89)
營業利益 14,180 (註1)
19,488
(5,308) (27.24)
營業外收入及支出 84,113 97,310 (13,197) (13.56)
稅前淨利 98,293 116,798 (18,505) (15.84)
所得稅費用 1,829 (註2)
1,326
503 37.93
本期淨利 96,464 115,472 (19,008) (16.46)
註1:營業利益:係因營業收入減少所致。
註2:所得稅費用:係遞延所得稅資產減少所致。

展望來年(109 年)全球政經將會持續籠罩在不確定的氛圍下,特別是 武漢肺炎疫情、英國脫歐及美、中對峙的持續化與多元化影響下,必然衝 擊全球貿易,因此我們勢必加強擴大內銷以維持成長動能。

在公司治理層面,持續落實董事會的監督與制衡,並設有專人負責每 月營收、重大訊息及董事會決議之揭露;發展永續環境層面,致力於源頭 改善,提升各項資源之利用效率,來達成原物料及廢棄物減量目標,以降

低對環境之衝擊,此外,本公司重視氣候變遷對營運活動的影響,定期實 施溫室氣體盤查,加強熱能回收以節能減碳方式來減輕營運對環境帶來的 衝擊。

未來,本公司將持續秉持高度警覺和勤奮努力的精神,除了專注本 業及強化轉投資管理經營,追求成長與獲利之外,仍持續關心社會環保 及工安問題、關心同業、取得社會大眾認同,並達到企業永續發展的目 標。

至於高雄廠舊址土地之開發事宜,自本公司於104 年2 月向高雄市政 府領回重劃後前鎮區經貿一小段等共計16,643.45 平方公尺(約5,034.64 坪)土地後,一直俟機進行最有利之開發,冀為股東謀求更大利益。

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董事長: 經理人: 會計主管:

附件二、監察人查核報告書

國泰化工廠股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。

此致

國泰化工廠股份有限公司 109 年股東常會

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中 華 民 國 一 ○ 九 年 三月六日

附件三、會計師查核報告及財務報表

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(27,448)
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(27,093)
(28,983)
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(4)
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(52,855) (9) (55,572) (8)
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4,942
(10,278)
89,449
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(2)
15
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(11,506)
105,143
-
(2)
16
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15
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116,798
(1,326)
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96,464 15 115,472 17
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(101)
(80)
70
(1,637)
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2,727
3,490
328
(722)
(543)
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(2,098) - 5,280 1
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$0.64 $0.76

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(66,419)
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5,280
120,752
$2,314,546
$2,314,546
-
(107,176)
96,464
(2,098)
94,366
$2,301,736
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3,490
3,490
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$(6,219)
-
-
-
(101)
(101)
$(6,320)
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3410 $(1,328)
-
(1,328)
-
-
-
(543)
(543)
$(1,871)
$(1,871)
-
-
-
(1,637)
(1,637)
$(3,508)
���� ����� 3350 $150,349
15,513
165,862
(7,303)
(66,419)
115,472
2,333
117,805
$209,945
$209,945
(11,547)
(107,176)
96,464
(360)
96,104
$187,326
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-
275,001
-
-
-
-
-
$275,001
$275,001
-
-
-
-
-
$275,001
������ 3310 $317,703
-
317,703
7,303
-
-
-
-
$325,006
$325,006
11,547
-
-
-
-
$336,553
���� 3200 $3,167
-
3,167
-
-
-
-
-
$3,167
$3,167
-
-
-
-
-
$3,167

3100 $1,509,517
-
1,509,517
-
-
-
-
-
$1,509,517
$1,509,517
-
-
-
-
-
$1,509,517
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A10000
A20000
A20010
A20100
A20200
A21200
A21300
A22300
A22500
A30000
A31130
A31150
A31200
A31240
A32130
A32150
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33200
A33400
A33500
AAAA
BBBB
B00010
B00030
B00040
B00050
B02700
B03800
B07100
BBBB
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E00100
E00200
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$98,293
19,209
15
(3,730)
-
(89,449)
-
(7,944)
9,492
41,990
1,627
365
(428)
(1,320)
(86)
(4,689)
63,345
3,700
37,092
(107,176)
(1,283)
(4,322)
(11,898)
-
(53,967)
53,882
(4,727)
2
(667)
(17,375)
(21,697)
611,504
$589,807
$116,798
18,569
15
(3,025)
(157)
(105,143)
4
22,804
27,136
(22,509)
(1,317)
(3,658)
311
2,732
(889)
(4,019)
47,652
2,954
37,093
(66,419)
(3,826)
17,454
-
3,684
(53,882)
53,797
(1,711)
-
(5,594)
(3,706)
13,748
597,756
$611,504

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附件四、 108 年度盈餘分配表

附件四、108 年度盈餘分配表 附件四、108 年度盈餘分配表
國泰化工廠股份有限公司
盈餘分配表
中華民國108 年度
單位;新台幣元
項 目
期初未分配盈餘
減:其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(108年度)
加:本年度稅後淨利
可供分配盈餘
減:
提列法定盈餘公積
分配項目:
股東紅利-現金股利(每股:0.58 元)
期末未分配盈餘
359,707
96,463,466
9,646,347
87,551,986




91,222,416
187,326,175
97,198,333
90,127,842
附註:1.表列股東紅利87,551,986 元,發放現金每股0.58 元。
2.表列分配盈餘總計87,551,986 元,係分別來自下列年度:
(1)108 年度 86,457,412 元
(2)87 年至107 年以前 1,094,574 元

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董事長: 經理人: 會計主管:

、「 、 附件五 公司章程」條文修訂前 後對照表

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 說明

2


本公司經營之業務如下:
001、C801010 基本化學工業。
002、F107200 化學原料批發業。
003、F207200 化學原料零售業。
004、CB01010 機械設備製造業。
005、C802100 化粧品製造業。
006、F108040 化粧品批發業。
007、F208040 化粧品零售業。
008、F401010 國際貿易業。
009、C201010 飼料製造業。
010、F103010 飼料批發業。
011、F202010 飼料零售業。
012、ZZ99999 除許可業務外,得經
營法令非限制或禁止之業務。

2
本公司經營之業務如下:
1、C801010 基本化學工業。
2、F107200 化學原料批發業。
3、F207200 化學原料零售業。
4、CB01010 機械設備製造業。
5、C802100 化粧品製造業。
6、F108040 化粧品批發業。
7、F208040 化粧品零售業。
8、F401010 國際貿易業。
9、ZZ99999 除許可業務外,得
經營法令非限制或禁止之業務
配合業
務需要
修正。
第7 條 刪除
7
股東應將其姓名或名稱、住所及
印鑑式樣,報明或送交本公司存
查,其變更時亦同。
股東向本公司領取紅利或行使其
他權利時,均以預存印鑑為憑。
配合股
務事務
委外辦
理依實
務需要
修正。
第8 條 刪除
8
本公司股東辦理股票轉讓過戶、
繼承、贈與及印鑑掛失、變更或
地址變更等股務事項,除法令及
證券規章另有規定外,悉依「公
開發行公司股務處理準則」規定
辦理。
第9 條 刪除
9
就股票設定質權時,準用前條之
規定。
第10 條 刪除
10
股票若有遺失、損毀等情事,依公
司法及主管機關頒佈之「公開發行
公司股務處理準則」規定辦理。
第10 條之1 刪除
第10
條之1
台灣證券集中保管股份有限公司
依照證券主管機關函令及相關法
規,得向本公司請求合併換發大
面額股票。
第11 條 刪除
11
補發或換發新股時,本公司得
酌收費用。

7


本公司股東會分股東常會及股東臨
時會兩種,由董事會依下列規定召
集之:
一、股東常會:每年至少召集一次
,於每會計年度終結後,六個
月內召開之。
二、股東臨時會:董事會認為必要
,或繼續一年以上持有已發行
股份總數百分之三以上股份之
股東,以書面記明提議事項及
其理由,請求董事會召集之。

12
本公司股東會分股東常會及股
東臨時會兩種,由董事會依下
列規定召集之:
一、股東常會:每年至少召集
一次,於每會計年度終結後
,六個月內召開之。
二、股東臨時會:董事會認為
必要,或繼續一年以上持有
已發行股份總數百分之三以
上股份之股東,以書面記明
提議事項及其理由,請求董
事會召集之。
監察人依法於必要時,亦得召
集股東會。
配合設
置審計
委員會
修正。
原第12
條調整
為第七
條,以
下條號
依序調

8
股東會之召集,應於三十日前通知各
股東。
股東臨時會之召集,應於十五日前通
知各股東。
前兩項之通知,應載明召集事由。
前項召集事由,得列臨時動議,但關
於改選董事、變更公司章程之事項,
應在事由中列舉,不得以臨時動議提
出。
第一項至第四項之規定,於股東會議
決議在五日內延期或續行集會者,不
適用之。

13
股東會之召集,應於三十日前通
知各股東。
股東臨時會之召集,應於十五日
前通知各股東。
前兩項之通知,應載明召集事由

前項召集事由,得列臨時動議,
但關於改選董事、監察人或變更
公司章程之事項,應在事由中列
舉,不得以臨時動議提出。
第一項至第四項之規定,於股東
會議決議在五日內延期或續行集
會者,不適用之。
配合設
置審計
委員會
修正
第9條(條文略)

第12條(條文略)
第14條(條文略)

第17條(條文略)
條號依
序調整

13
本公司董事會設董事五~七人,其選
舉採候選人提名制度由股東會就候
選人名單中選任之。
前項董事名額中,獨立董事不得少於
三人,且不得少於董事席次五分之一

有關獨立董事之專業資格、兼職限制
等悉依相關法令規定辦理。獨立董事
與非獨立董事應一併進行選舉,分別
計算當選名單。
民法第八十五條之規定,對於前項行
為能力,不適用之。
政府或法人為股東時,得以其自身名
義當選為董事。但須指定自然人代表
行使職務。
前項政府或法人,亦得由其代表人當
選為董事,代表人有數人時,並得分
別當選。
前兩項之代表,得依其職務關係,由
政府或法人隨時改派補足原任期。

18
本公司董事會設董事五~七人,其
選舉採候選人提名制度由股東會
就候選人名單中選任之。
前項董事名額中,獨立董事不得
少於二人,且不得少於董事席次
五分之一。
有關獨立董事之專業資格、兼職
限制等悉依相關法令規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應一併進
行選舉,分別計算當選名單。
民法第八十五條之規定,對於前
項行為能力,不適用之。
政府或法人為股東時,得以其自
身名義當選為董事。但須指定自
然人代表行使職務。
前項政府或法人,亦得由其代表
人當選為董事,代表人有數人時
,並得分別當選。
前兩項之代表,得依其職務關係
,由政府或法人隨時改派補足原
任期。
本公司自民國一0 六年股東常會
選任之監察人任期屆滿後設置審
計委員會替代監察人,審計委員
會由全體獨立董事組成。
本公司有關監察人之相關規定自
審計委員會成立之日失效。
配合設
置審計
委員會
修正
第14條(條文略)

第15條(條文略)
第19條(條文略)

第20條(條文略)
條號依
序調整

16
董事會之召集,應以書面載明事由,於
開會七日前通知各董事,並得以電子郵
件或傳真方式通知。但有緊急情事者,
得隨時召集之。

21
董事會之召集,應以書面載明事由
,於開會七日前通知各董事及監察
人。並得以電子郵件或傳真方式通
知。但有緊急情事者,得隨時召集
之。
配合設
置審計
委員會
修正
第17條(條文略)

第23條(條文略)
第22條(條文略)

第28條(條文略)
條號依
序調整

24
第五章審計委員會
本公司設置審計委員會及其他功能性
之委員會。

29
第五章監察人
本公司設監察人二人,其選舉採候
選人提名制度,由股東會就有行為
配合設置
審計委員
會替代監
審計委員會由全體獨立董事組成,其
中一人為召集人,且至少一人應具備
會計或財務專長。
審計委員會之職權行使及其他應遵循
事項,悉依證券主管機關及本公司之
相關規定辦理。
能力之人中選任之。監察人中至少
須有一人在國內有住所。
民法第八十五條之規定,對於前
項行為能力,不適用之。
政府或法人為股東時,得以其自
身名義當選為監察人;但須指定
自然人代表行使職務。
前項政府或法人,亦得由其代表
人當選為監察人。
前兩項之代表,得依其職務關係
,由政府或法人改派補足原任期
察人,故
調整章名
及修正條
文內容。
第30 條 刪除
30

監察人任期三年,連選得連任。
監察人任期屆滿而不及改選時,
延長其執行職務至改選監察人就
任時為止。但主管機關得依職權
限期令公司改選;屆期仍不改選
者,自限期屆滿時當然解任。
刪除監
察人規
第31 條 刪除
31

本公司監察人所持有之股份總額,
不得少於主管機關所規定之一定成
數。
第32 條 刪除
32

監察人依法令規定執行職務外,並
得列席董事會,但無表決權。
第33 條 刪除
33
本公司監察人得酌支車馬費或報酬
,其數額由董事會視同業通常水準
議定之。
第25條(條文略)

第26條(條文略)
第34條(條文略)

第35條(條文略)
條號依
序調整

27



本公司以每年一月一日起至十二月三
十一日止為會計年度。每會計年度終
了時,董事會應依法具下列表冊,於
股東常會開會三十日前送交審計委員
會查核,並提股東會承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

36
本公司以每年一月一日起至十二
月三十一日止為會計年度。每會
計年度終了時,董事會應依法具
下列表冊,於股東常會開會三十
日前送請監察人查核,並提請股
東會承認。
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損彌補之議案
配合設
置審計
委員會
修正
第28條及第28條之1(條文略)

第30條(條文略)
第37條及第37條之1(條文略)

第39條(條文略)
條號依
序調整

31
按原條文增列「第39次修訂於109年
5月28日」。

40
第38次修訂於108年6月21日。 增列第
39 次修
正日期

附件六、「取得或處分資產處理程序」條文修訂前、後對照表

修訂條文 修訂前條文 說明

5
本公司取得或處分資產,由承辦單位依
內部控制制度之有關規定呈核決後為之
。唯若取得或處分資產交易金額達新台
幣捌仟萬元以上者,則應先經董事會同
意。

5
本公司取得或處分資產,由權責單位
於授權範圍內裁決之。但董事會得授
權董事長或總經理在一定金額(新台
幣捌仟萬元)以下決行,事後再報董
事會追認。餘取得或處分資產達本程
序規定者,則應先經董事會同意。
依實
務修

15

本公司向關係人取得或處分不動產或
其使用權資產,或與關係人取得或處
分不動產或其使用權資產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新台幣三
億元以上者,除買賣國內公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣市場
基金外,應將下列資料,經審計委員
會同意,並經董事會通過後,始得簽
訂交易契約及支付款項:
一、取得或處分資產之目的、必要性及
預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原因。
三、向關係人取得不動產,依本處理程
序規定評估預定交易條件合理性之
相關資料。
四、關係人原取得日期及價格、交易對
象及其與本公司和關係人之關係等
事項。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月
份現金收支預測表,並評估交易之必
要性及資金運用之合理性。
六、取得之專業估價者出具之估價報告
,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及其他重要約
定事項。
前項交易金額之計算,應依本處理程
序相關規定辦理。

15
本公司向關係人取得或處分不動產或
其使用權資產,或與關係人取得或處
分不動產或其使用權資產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或新台幣三
億元以上者,除買賣國內公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或買回國
內證券投資信託事業發行之貨幣市場
基金外,應將下列資料,提交董事會
通過及監察人承認後,始得簽訂交易
契約及支付款項:
一、取得或處分資產之目的、必要性
及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原因
三、向關係人取得不動產,依本處理程
序規定評估預定交易條件合理性
之相關資料。
四、關係人原取得日期及價格、交易對
象及其與本公司和關係人之關係等
事項。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月
份現金收支預測表,並評估交易之必
要性及資金運用之合理性。
六、取得之專業估價者出具之估價報告
,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及其他重要約
定事項。
前項交易金額之計算,應依本處理程
序相關規定辦理。
配合
審計
委員
會修

17

本公司向關係人取得不動產或其使用權
資產,如經按規定評估結果均較交易價
格為低者,應辦理下列事項:
一.應就不動產交易價格與評估成本間
之差額,依規定提列特別盈餘公積
,不得予以分派或轉增資配股。對
本公司之投資採權益法評價之投資
者如為公開發行公司,亦應就該提
列數額按持股比例依規定提列特別
盈餘公積。
二.審計委員會應依公司法第二百十八
條規定辦理。
三.應將前二款處理情形提報股東會,
並將交易詳細內容揭露於年報及公

17
本公司向關係人取得不動產或其使用
權資產,如經按規定評估結果均較交
易價格為低者,應辦理下列事項:
一.應就不動產交易價格與評估成本間
之差額,依規定提列特別盈餘公積
,不得予以分派或轉增資配股。對
本公司之投資採權益法評價之投資
者如為公開發行公司,亦應就該提
列數額按持股比例依規定提列特別
盈餘公積。
二.監察人應依公司法第二百十八條規
定辦理。
三.應將第一款及第二款處理情形提報
股東會,並將交易詳細內容揭露於
配合
審計
委員
會修
開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘公積
者,應俟高價購入之資產已認列跌價損
失或處分或為適當補償或恢復原狀,或
有其他證據確定無不合理者,並經證期
會同意後,始得動用該特別盈餘公積。
本公司向關係人取得不動產或其使用權
資產,若有其他證據顯示交易有不合營
業常規之情事者,亦應依前二項規定辦
理。
年報及公開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘公
積者,應俟高價購入之資產已認列跌
價損失或處分或為適當補償或恢復原
狀,或有其他證據確定無不合理者,
並經證期會同意後,始得動用該特別
盈餘公積。
本公司向關係人取得不動產或其使用
權資產,若有其他證據顯示交易有不
合營業常規之情事者,亦應依前二項
規定辦理。

24


本處理程序,經審計委員會並提董事會
通過後,提報股東會同意後實施,修正
時亦同;如有董事表示異議且有紀錄或
書面聲明者,應將董事異議資料送審計
委員會。修正時亦同。
本公司取得或處分資產依本程序或其他
法令規定應經審計委員會通過者,應經
審計委員會全體成員二分之一以上同意
。除法令另有規定外,如未經審計委員
會全體成員二分之一以上同意,得由全
體董事三分之二以上同意行之,並應於
董事會議事錄載明審計委員會之決議。
本處理程序未盡事宜,依有關法令規
定辦理。

24

本處理程序經董事會通過後,送各監
察人並提報股東會同意,修正時亦同
。如有董事表示異議且有紀錄或書面
聲明者,公司並應將董事異議資料送
各監察人。
依前項規定將取得或處分資產處理程
序提報董事會討論時,應充分考量各
獨立董事之意見,並將其同意或反對
之意見與理由列入。
配合
審計
委員
會修

25


按原條文增列「第6 次修訂於109 年5
月28 日」。

25
第5 次修訂於108 年6 月21 日


增列第6
次修訂日

附件七、「股東會議事規則」(修訂後)

國泰化工廠股份有限公司 股東會議事規則

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治理 實務守則規定訂定本規則,以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條(股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託 書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電 子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五 日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公 司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。選任或解任董事 、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解 散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其 主要內容,不得以臨時動議提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應 將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議 不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一項為限 ,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任 之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之 一,董事會得不列為議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受理方式 、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開 會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東會 。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有 重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股 東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。

第五條(召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意 見。

第六條(簽名簿等文件之備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適 足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出 席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手 冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董 事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派 一人代表出席。

第七條(股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由 副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務 董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常 務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務 董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。董事會所召集之股東會,董事長 宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將 出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人 以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間 斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴 訟終結為止。

第九條

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面或電 子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一 百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之 假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條(議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修正 )均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主 席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達可 付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。

第十一條(股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名,由主 席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容 為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言 違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條(表決股數之計算、迴避制度) 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得 代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其 代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計 算。

第十三條

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不在此限 。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表 示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以與 行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行 使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣 布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條(選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當 選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發 各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議 之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數 )記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,應永久保存 。

第十六條(對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造 之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條(會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時, 應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或 保全人員請其離開會場。

第十八條(休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議 ,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股 東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第十九條

本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第二十條

本規則重新訂定於中華民國109 年5 月28 日。

附件八、「董事及監察人選舉辦法」條文修訂前、後對照表

、 董事 監察人選舉辦法修正條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 說明
辦法名稱
董事選舉辦法
辦法名稱
董事、監察人選舉辦法
配合法令
修正。
第一條
本公司董事之選舉,悉依本辦法
之規定辦理之。
第一條
本公司董事、監察人之選舉,悉依本
辦法之規定辦理之。
第二條
本公司董事之選舉,每一股份與
應選出董事人數相同之選舉權,
得集中選舉一人,或分配選舉數
人。獨立董事與非獨立董事應一
併選舉,分別計算當選名單。
第二條
本公司董事及監察人之選舉,每一股份
與應選出董事及監察人人數相同之選舉
權,得集中選舉一人,或分配選舉數人
。獨立董事與非獨立董事應一併選舉,
分別計算當選名單。
第三條
董事會應製備與應選出董事人數
相同之選舉票,並加填其權數,
分發出席股東會之股東。
第三條
董事會應製備與應選出董事、監察人
人數相同之選舉票,並加填其權數,
分發出席股東會之股東。
第五條
董事之選舉,由董事會設置投票
箱,於投票前由監票員當眾開驗
第五條
董事、監察人之選舉,由董事會設置
投票箱,於投票前由監票員當眾開驗
第八條
本公司董事由股東會就有行為能
力之人選任之,並依本公司章程
所定之名額,由所得選舉票代表
選舉權數較多者,依次分別當選
為董事,如有二人或二人以上所
得權數相同而超過規定名額時,
由得權數相同者抽籤決定,未在
場者由主席代為抽籤。
第八條
本公司董事、監察人,由股東會就有
行為能力之人選任之,並依本公司章
程所定之名額,由所得選舉票代表選
舉權數較多者,依次分別當選為董事
或監察人,如有二人或二人以上所得
權數相同而超過規定名額時,由得權
數相同者抽籤決定,未在場者由主席
代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者,應
自行決定充任董事或監察人,或當選
之董事、監察人經查核確認其個人資
料不符或依相關法令規定不適任者,
其缺額由原選次多數之被選舉人遞充
第十條
當選之董事由本公司董事會分別
發給當選通知書。
第十條
當選之董事及監察人由本公司董事會
分別發給當選通知書。
第十三條
按原條文增列「第6次修正於中華
民國109年5月28日」
第十三條
第5次修訂於中華民國105年6月22日。
增列第
6 次修
正日期