CCW — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1713 國化　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/05	發言時間	15:22:56
發言人	林淑珍	發言人職稱	副總經理	發言人電話	886-2-27811161
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜.
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/05
說明	1.董事會決議日期:109/03/05 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號B1（集思台大會議中心-達文西廳）。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告. (2)監察人查核108年度決算表冊報告. (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告. 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表. (2)108年度盈餘分配案. 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司”公司章程”部份條文案. (2)修訂本公司”取得或處分資產處理程序”部份條文案. (3)重新訂定本公司”股東會議事規則”案. (4)修訂本公司”董事及監察人選舉辦法”案. 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案. 8.召集事由五、其他議案:無. 9.召集事由六、臨時動議:”. 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項:無.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.