CCOOP GROUP CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

供销大集集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2020 年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事 在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2020 年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2020 年度本人任职期间公司共召开股东大会会议1 次，董事会会议2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以 审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大会的召集召 开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；在会议上，本人积极 参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理方面的作用，维护公司 整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他 事项均未提出异议。

二、2020 年度发表独立董事意见情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立 董事工作制度》等规定，本人就2020 年9 月18 日公司第十届董事会第一次会议关 于聘任高级管理人员的事项做出了客观、独立和公正的判断，发表了独立意见，促 使董事会决策更为客观公允。

三、任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任第 十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略 委员会委员。在报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与， 对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司薪酬与考核，战略发展等事宜认真 分析，对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查，并积极参与讨论，提 出合理建议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告 及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范 性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。

2、重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，本人事先进 行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展 提供更多有专业性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中 小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

3、本人认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关 法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和 理解，全面了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加强和提 高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。

• 五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况。

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2020 年度公司董事会、经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合 和支持，在此表示衷心的感谢。

2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管 理层的沟通，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩， 发挥自己应有的作用。

[ 此页无正文，为供销大集集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告之签署页 ]

独立董事：王满仓

二○二一年四月二十八日