CCOOP GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2020-004

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会 第二十九次会议于2020 年2 月10 日以电话方式召开，会议通知于2020 年1 月31 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠逐项审议通过《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中：

1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2020 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2.审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的 关联人2020 年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事陈彤回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案相关公告详见本公司今日关于2020 年度日常关联交易预计的公告（公告 编号：2020-005）。

本议案还需提交股东大会审议，受近期爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有 效减少人员聚集防控疫情，召开股东大会的通知将另行发出。

三、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司 董 事 会

二○二○年二月十一日

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