CCI Yilan — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 12, 2022

八貫企業股份有限公司

一一一年股東臨時會各項議案參考資料

討論及選舉事項

案由一：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：配合公司法修訂及公司實務需求，擬修訂本公司「公司章 程」部分條文，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱 本手冊第6 頁附件一。

決  議：

案由二：全面改選董事案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：(一)因應本公司董事任期屆滿，於本次股東臨時會進行董事 全面改選。

• (二)依照本公司章程第十三條規定，應選董事七人（含獨立 董事三人），本次董事選舉採候選人提名制，任期為三 年，連選得連任。

• (三)新任董事任期自2022 年7 月7 日起至2025 年7 月6 止；原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。

• (四)本次提出董事候選人名單業經本公司2022 年6 月7 日 董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

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序號 姓名 持有股數 主要學經歷 現職 備註
1 劉宗熹 12,151,359 美國康乃爾大學電機工程碩 八貫企業 董事候選人
士 (股)公司董
成功大學機械工程學系、工 事長
業管理科學系 八貫企業
八貫企業(股)公司總經理 (股)公司總
繁葵實業(股)公司總經理 經理
2 徐光輝 0 台北醫學大學醫學系 徐光輝診所 董事候選人
徐光輝診所所長 所長
台北醫院附設醫院主治醫師
台北市立仁濟醫院科主任
台北市立仁愛醫院住院醫
師、主治醫師
3 蕭宇喬 0 Pacific Lutheran 南良國際股 董事候選人
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序號	姓名	持有股數 主要學經歷	持有股數 主要學經歷	現職	備註
		University / General Business Administration 南良國際股份有限公司董 事、協理 東莞旭泰運動手袋製品有限 公司營運總監 東莞南翔運動製品有限公司 業務處長 佳東綠能科技(股)公司董事 蘇州宏夏電訊科技有限公司 法定代表人		份有限公司 董事、協理
4	Stephen Wendell Howard	0 美國伊薩卡學院商業管理學 學士 Bemis Associates Inc. 董 事長兼總裁		Bemis Associates Inc. 董事長 兼總裁	董事候選人
5	施新川	0 銘傳大學企管研究所碩士 國立台北商業大學商學學士 大魯閣纖維股份有限公司總 經理室特別助理 繁葵實業股份有限公司財務 部協理		八貫企業 (股)公司獨 立董事	獨立董事候 選人
6	潘憲	0 日本國立山口大學醫學部博 士 臺北醫學院醫學系學士 臺北醫學院(醫學大學)附設 醫院專任主治醫師 台北醫學大學名譽教授 台北醫學院附設醫院院長 台北醫學院醫學系系主任		臺北醫學院 (醫學大學) 附設醫院專 任主治醫師	獨立董事候 選人
7	邴兆齊	0	成功大學機研所 成功大學機械系 福特六和汽車股份有限公司 總經理、副總、廠長等 長安福特汽車哈爾濱分公司 總經理 台灣區車輛工業同業公會常 務理事	無	獨立董事候 選人

選舉結果：

• 案由三：解除本公司新任董事競業行為之限制案，謹提請 公決。（董 事會提）

• 說 明：(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得其許可」。

• (二)為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請 股東會同意，解除本公司新任董事競業之限制。

• (三)本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第 7 頁附件二

決  議：

臨時動議：

散會