CCI Yilan — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 12, 2022

股票代號：1342

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八貫企業股份有限公司 Cathay Consolidated, Inc.

一一一年第一次股東臨時會
議事手冊

召開方式：實體股東會

中華民國一一一年七月七日

宜蘭縣五結鄉公園二路15 號（香格里拉冬山河渡假飯店）

目 錄

頁次
壹、開會程序 ...................................................... 1
貳、一一一年第一次股東臨時會議程 .................................. 2
參、討論及選舉事項 ................................................ 3

附件
一、公司章程(修訂前)及章程修正條文對照表 .......................... 6
二、新任董事兼任其他公司之名稱及職務 ............................. 11
附錄
一、董事持股情形 ................................................. 12
二、本公司股東會議事規則 ......................................... 13
三、董事選舉辦法 ................................................. 20

壹、開會程序

• 一、宣布開會

• 二、主席致詞

• 三、討論及選舉事項

• 四、臨時動議

• 五、散會

1

貳、一一一年第一次股東臨時會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一一年七月七日（星期四）上午十點整

地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15 號  香格里拉冬山河渡假飯店

• 一、宣布開會（報告出席股數）

• 二、主席致詞

• 三、討論及選舉事項

• (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• (二)全面改選董事案。

• (三)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

四、臨時動議

五、散會

2

參、討論及選舉事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：配合公司法修訂及公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」部分 條文，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第6 頁附件 一。

決 議：

案由二：全面改選董事案，謹提請 公決。（董事會提）

• 說 明：(一)因應本公司董事任期屆滿，於本次股東臨時會進行董事全面改 選。

• (二)依照本公司章程第十三條規定，應選董事七人（含獨立董事三 人），本次董事選舉採候選人提名制，任期為三年，連選得連任。

• (三)新任董事任期自2022 年7 月7 日起至2025 年7 月6 止；原任 董事任期至本次股東臨時會完成時止。

• (四)本次提出董事候選人名單業經本公司2022 年6 月7 日董事會審 查通過，茲將相關資料載明如下：

		查通過，茲將相關資料載明如下：	查通過，茲將相關資料載明如下：	查通過，茲將相關資料載明如下：
序號	姓名	持有股數 主要學經歷 現職			備註
1	劉宗熹	12,151,359 美國康乃爾大學電機工程碩士 成功大學機械工程學系、工業管 理科學系 八貫企業(股)公司總經理 繁葵實業(股)公司總經理 八貫企業 (股)公司董 事長 八貫企業 (股)公司總 經理			董事候選人
2	徐光輝	0 台北醫學大學醫學系 徐光輝診所所長 台北醫院附設醫院主治醫師 台北市立仁濟醫院科主任 台北市立仁愛醫院住院醫師、主 治醫師 徐光輝診所 所長			董事候選人
3	蕭宇喬	0	Pacific Lutheran University / General Business Administration 南良國際股份有限公司董事、協 理 東莞旭泰運動手袋製品有限公 司營運總監 東莞南翔運動製品有限公司業	南良國際股 份有限公司 董事、協理	董事候選人

3

序號	姓名	持有股數 主要學經歷 現職	持有股數 主要學經歷 現職	持有股數 主要學經歷 現職	備註
		務處長 佳東綠能科技(股)公司董事 蘇州宏夏電訊科技有限公司 法 定代表人
4	Stephen Wendell Howard	0 美國伊薩卡學院商業管理學學 士 Bemis Associates Inc. 董事長 兼總裁 Bemis Associates Inc. 董事長 兼總裁			董事候選人
5	施新川	0 銘傳大學企管研究所碩士 國立台北商業大學商學學士 大魯閣纖維股份有限公司總經 理室特別助理 繁葵實業股份有限公司財務部 協理		八貫企業 (股)公司獨 立董事	獨立董事候 選人
6	潘憲	0 日本國立山口大學醫學部博士 臺北醫學院醫學系學士 臺北醫學院(醫學大學)附設醫 院專任主治醫師 台北醫學大學名譽教授 台北醫學院附設醫院院長 台北醫學院醫學系系主任		臺北醫學院 (醫學大學) 附設醫院專 任主治醫師	獨立董事候 選人
7	邴兆齊	0	成功大學機研所 成功大學機械系 福特六和汽車股份有限公司總 經理、副總、廠長等 長安福特汽車哈爾濱分公司總 經理 台灣區車輛工業同業公會常務 理事	無	獨立董事候 選人

選舉結果：

• 案由三：解除新任董事及其代表人之競業限制案，謹提請 公決。（董事會提） 說 明：(一)依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。

• (二)為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會 同意，解除本公司新任董事競業之限制。

• (三)本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第11 頁附 件二

4

決 議：

• 肆、臨時動議：

伍、散會

5

附件一

(修訂前)

6

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7

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8

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9

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10

附件二

八貫企業股份有限公司

第七屆新任董事兼任其他公司之名稱及職務

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類別 姓名 兼任公司/擔任職務
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類別	姓名	兼任公司/擔任職務
董事	蕭宇喬	南良國際(股)公司 董事/協理 優好健康事業(股)公司 董事長 蘇州宏夏電訊科技有限公司 法定代表人 佳東綠能科技(股)公司 董事 阜奕管理顧問(股)公司 董事 長衍投資(股)公司 董事 元宏國際(股)公司 董事(法人代表) 達云光電(股)公司 董事(法人代表) 真善美綠色健康生態農場(股)公司 董事(法人代表) 真善美農業發展(股)公司 監察人(法人代表) 德良科技(股)公司 監察人(法人代表) 真善美農業開發(香港)有限公司 董事 大欣實業有限公司(香港) 董事

11

附錄一

本公司董事持股情形：

依據證券交易法第26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查
核實施規則」之規定，本公司因已設獨立董事2 席以上，故全體董事持有股
份總額不得少於5,427,629 股。本公司全體董事截至民國111 年6 月8 日（停
止過戶日）持有股份為12,187,073 股，已合乎規定。各董事持有股份列示如
下：

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董事姓名 選任時持有股份 停止過戶日持有股份 備註
劉宗熹 11,752,044 12,151,359
徐光輝 0 0
闕清賢 35,714 35,714
Stephen Wendell Howard 0 0
施新川 0 0 獨立董事
潘憲 0 0 獨立董事
吳存義 0 0 獨立董事
合計 11,787,758 12,187,073
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【註】：本公司同時選任獨立董事 2 人以上，獨立董事外之全體董事依比率計
算之應持股成數降為 80%。

12

附錄二

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13

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14

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15

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16

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17

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18

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附錄三

20

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21

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22