CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 23, 2014

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号： 2014-009

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十二次 会议于2014年4月22日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方 式召开，会议应到董事 8 名，参加现场表决的董事 4 名，董事李新 华、蔡军恒和独立董事刘祖和、刘钊以通讯方式参加表决。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会 议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2014 年一季度报告》全文及摘要 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

同意本公司2014 年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)承担本公司年度审计等工作，并支付不超过玖拾万元的审计 费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任 公司银行借款提供担保的议案》

同意本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的 7000 万元银行借款以股权比例为限提供不超过1820 万元的担保。 并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一四年四月二十四日

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