CCCC DESIGN & CONSULTING GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 7, 2011

证券代码： 600720 证券简称：祁连山 编号：临 2011-005

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告 暨关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第二十五次 会议于 2011 年 3 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决董事 14 名， 实际参加表决董事 14 名。共发出表决票 14 张，收回表决票 14 张， 全部为有效表决票。

会议以传真方式会签并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有 限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司26%股权的议案》

本公司拟以张掖巨龙经评估后的资产净值为依据，以支付现金 6000 万元的方式向黑河水电收购其持有的张掖巨龙26%股权。相关 情况请参见当日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上证所网站 的《对外投资公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于本公司设立嘉峪关祁连山水泥销售有 限公司的议案》

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为进一步完善公司集团化营销体系，巩固并扩大我公司在酒 嘉地区的市场占有率，决定在甘肃省嘉峪关市设立嘉峪关祁连山水 泥销售有限公司，统一负责酒嘉地区市场营销工作。

拟设立公司名称：嘉峪关祁连山水泥销售有限公司（暂定名， 正式名称以工商部门核定为准）；注册资本金：人民币300 万元； 注册地：甘肃省嘉峪关市；经营范围：水泥、熟料、石材等建材产 品及钢材的销售。

本议案还需提交股东大会审议。

同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于本公司设立商砼事业部的议案》

根据公司经营管理需要，公司决定设立商砼事业部。该部门 负责本公司商砼产业发展规划的制订，商砼产业发展的市场调研， 新建项目的论证和组织实施，区域内商砼企业并购重组及商砼企业 生产经营的日常监管等事项。

同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于本公司发行信托理财产品募集资金的 议案》

公司决定借助建行甘肃省分行搭建的融资平台发行信托理财 产品募集3.0 亿元资金，用于经营和发展。资金使用期限12 个月， 融资综合成本为同期贷款基准利率。按期还本付息。

本次发行信托理财产品募集资金事宜拟全权委托公司董事长 与银行等签订《借款合同》等相关法律文件。

2

同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议

案》。

（一）会议时间和期限

• 2011 年3 月23（星期三)上午9:00 至12：00，会期半天。 （二）会议地点

兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦四层会议室

（三）提交会议审议事项

• 1、审议《关于发行中期票据的议案》

• 2、审议《关于调整中期票据发行额度的议案》

• 3、审议《关于设立古浪祁连山水泥有限公司的议案》

• 4、审议《关于设立张掖祁连山水泥有限公司的议案》

• 5、审议《关于设立玉门祁连山水泥有限公司的议案》

• 6、审议《关于设立定西祁连山商砼有限公司的议案》

• 7、审议《关于设立嘉峪关祁连山水泥销售有限公司的议案》

• 8、审议《关于本公司为控股子公司文县祁连山水泥有限公司

• 2.1 亿元人民币项目借款提供担保的议案》

• 9、《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民

• 币1 亿元流动资金借款提供担保的议案》

• 10、审议《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》 四、股权登记日和出席对象

• 1、截至2011 年3 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算

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有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代 理人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师。

五、出席会议登记办法：

• 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出

• 席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记 手续；

• 2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表

• 人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证 （委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面 委托书和持股凭证）办理登记手续。

• 异地股东可以用信函的方式登记。

• 六、登记时间：2011年3月18日至3月22日（节假日除外）上

• 午9:00-12:00，下午3:00-6:00。

• 七、登记地点：本公司董事会办公室

• 八、其他事项：

会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

联系电话：（0931）4900698 4900608

传真：（0931）4900697

邮编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

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其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 一一年三月七日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并授权其 全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号：

受委托人签名： 身份证号码：

受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反 对或弃权票）：

• 注：授权委托书剪报或复印均有效。

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