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Jan 21, 2021

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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年二月

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会资料

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目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 2 2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4 议案一 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ................................................... 6 议案二 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ....................................................... 9 议案三 关于选举公司第九届监事会监事的议案 ............................................................. 11

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

重要提示：

现场会议召开时间：2021 年2 月1 日（星期一）下午14:00 开 始。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦4 楼会议 室。

参加会议人员：股权登记日在册的公司股东及股东代表；公司董 事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。

会议议程：

• 一、会议主持人宣布股东到会情况，介绍见证律师和其他参会人

• 员，宣布会议开始。

• 二、推举现场会议的监计票人。

三、审议会议议案。

• 1.审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

• 2.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

• 3.审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

四、进行表决。

• 五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决

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情况汇总。

• 六、宣读本次会议决议。

• 七、律师发表见证意见。

• 八、主持人宣布股东大会会议结束。

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》等制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严 格按照程序安排会务工作，请参会人员自觉遵守会场秩序，共同维护 好大会秩序。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的 投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的， 以第一次投票表决结果为准。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议 的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和其他会议相关人员外，公司有权依法拒绝其他人 员入场。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）须提前到达会场，办 理签到登记手续，并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和 文件。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手 示意，得到主持人许可后进行发言。发言应言简意赅，原则上股东发 言时间不超过5 分钟。涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在

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股东大会上公开。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问。

• 六、本次大会对议案采用记名投票方式进行表决。

• 七、本次股东大会共需审议三项议案，本次股东大会无特别决议

• 事项，三项议案均需要通过累计投票制进行选举。

• 八、未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行

• 摄像、录音、拍照。

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议案一 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会已于2020 年12 月25 日届满，根据公司股东 中国建材股份有限公司推荐意见，公司第八届董事会提名委员会提名 脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰5 人为公司第九届董事会 非独立董事候选人；根据甘肃省国资委意见，经股东甘肃祁连山建材 控股有限公司推荐，公司第八届董事会提名委员会提名杨虎为公司第 九届董事会非独立董事候选人，相关人员简历附后。

请予审议：同意选举脱利成、傅金光、刘继彬、蔡军恒、李生钰、 杨虎为公司第九届董事会非独立董事。

本议案已经公司第八届董事会二十一次会议审议通过，现提交公 司股东大会选举。

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个人简历：

脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963 年5 月出生，中共党员， 大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部 部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行 部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。 现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

傅金光，男，汉族，山东聊城人，1973 年12 月生，中共党员， 大学专科学历，工程硕士，高级工程师。曾任中国材料工业科工集团 公司办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中材集 团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、 总经理助理、董事会秘书等，中材股份有限公司党委副书记、副总裁。 现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席，北新 集团建材股份有限公司监事会主席，中国中材国际工程股份有限公司 董事，南方水泥有限公司董事，甘肃祁连山建材控股有限公司董事， 本公司董事。

刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964 年2 月出生，中共党 员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大 学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书 记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总 经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、 总裁。

蔡军恒，男，汉族，甘肃静宁人，1966 年10 月出生，中共党员， 大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部 科)、生产计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处副主任科员，甘肃

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省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研 员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员，现任甘肃祁连山建材控股有 限公司董事，本公司董事、党委书记。

李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963 年8 月出生，中共党员， 大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山 水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古 浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总 裁。

杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974 年10 月出生，中共党员， 研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼 厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团） 有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、 经理。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、财务总 监。

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议案二 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会已于2020 年12 月25 日届满，公司第八届董 事会提名委员会提名刘志军、薄立新、赵新民3 人为公司第九届董事 会独立董事候选人，相关人员简历附后。

请予审议：同意选举刘志军、薄立新、赵新民为公司第九届董事 会独立董事。

本议案已经公司第八届二十一次董事会审议通过，且上述独立董 事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司股东 大会选举。

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个人简历：

刘志军，女，汉族。甘肃会宁人，1972 年9 月出生，博士研究 生，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、 中国注册税务师。1996 年7 月毕业于上海财经大学证券期货专业， 获学士学位；2001 年1 月毕业于武汉大学金融学专业，获硕士学位； 2009 年6 月毕业于苏州大学金融学专业，获博士学位。已取得上市 公司独立董事资格证书。现任职于兰州财经大学金融学院。同时担任 佛慈制药、庄园牧场、皇台酒业独立董事。

薄立新，男，汉族，山西应县人，1965 年11 月出生，大学本科 学历，材料领域工程硕士，正高级工程师。历任甘肃省建材科研设计 院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。取得国家 注册咨询工程师、监理工程师、造价工程师、安全工程师执业资格。 现任甘肃省建材科研设计院党委委员、纪委书记，本公司独立董事。

赵新民，男，汉族，甘肃兰州人，1970 年12 月出生，大学本科 学历，法学学士，上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证 券法律业务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的造诣。 自1993 从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。 现担任上市公司读者传媒、佛慈制药、庄园牧场独立董事，本公司独 立董事。

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议案三 关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会已于2020 年12 月25 日届满，根据公司股东 中国建材股份有限公司的推荐意见，提名苏逵和于月华为公司第九届 监事会监事候选人。根据甘肃省国资委的意见，经公司股东甘肃祁连 山建材控股有限公司推荐，提名邓予生和张虹为公司第九届监事会监 事候选人。相关人员简历附后。

请予审议：同意选举苏逵、于月华、邓予生、张虹 4 人为公司 第九届监事会监事。

本议案已经公司第八届监事会十七次会议审议通过，现提交公司 股东大会选举。

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个人简历：

苏逵,男,1962 年10 月生，中共党员，非金属矿专业学士，教授 级高级工程师。曾任国家建材局规划计划司科员，中国非金属矿工业 总公司投资部副主任科员、综合计划部副经理、投资部副经理、综合 计划部经理、经济财务部经理、总经理助理兼综合计划部经理、总经 理助理兼计划发展部经理、总经理助理兼规划科技部经理，中国非金 属材料总公司副总经理，中材股份有限公司董事会秘书，中材股份有 限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司副总裁，甘肃祁连山建材 控股有限公司监事，本公司监事会主席。目前兼任中国硅酸盐学会非 金属矿分会名誉理事长、国家建筑材料工业科技教育委员会委员。

于月华,女，1972 年2 月生，中共党员，热能工程专业工学学士， 中国注册会计师。曾任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务 所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长， 国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，中国建材股份 有限公司财务部副总经理。现任中国建材股份有限公司审计部总经 理，本公司监事。

邓予生，男，1963 年2 月生，中共党员，经济学硕士，高级工 程师。曾任甘肃西北铜加工有限责任公司董事长、党委副书记，白银 有色西北西北铜加工有限公司董事长、党委副书记、白银有色集团股 份有限公司离退休职工服务中心党委委员、副主任（正处级）。现任 甘肃公航旅集团、甘肃机场集团外部董事（专职）。

张虹，男，1969 年8 月生，中共党员，党校研究生，高级经济 师。曾任窑街煤电集团公司政策研究室主任、战略投资部部长、政策 法规部副部长、法律事务部部长、副总法律顾问，华盛公司董事，西

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北永新集团公司外部董事，省属国有企业第九监事会高级监事。现任 甘肃工程咨询集团股份有限公司、甘肃文旅集团外部董事（专职）。

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