CCC S.A. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

UcHwAŁA Nr oL / o2 /2019lRN Rady Nadzorczei ccc Spółka Akcyina z siedzĺbą w Polkowĺcach z dnia 28.O2.2O19 r.

w sprawie zaopiniowania spraw maiących być przedmiotem obľad Nadzwyczaj nego Walne Zgr omadzenie Spółki

s1

Rada Nadz orcza CCC Spółka Akcyjna (,,Spółka'') , działając na podstawie \$ 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec pľzedłożenia przez Zarząd' projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2079 r. z następującym porządkiem obrad:

• 1) otwarcie obľad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybóľ Przewodni czące go N adzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwieľdzenie pľawidłowości zwołania NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie poľządku obľad Nadzwyczajnego Walnego Zgľomadzenia.
• 5) Podjęcie uchwaływ spľawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2079.
• 6) Podjęcie uchwaływ sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 7) Podjęcie uchwĄ w spľawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
• B) Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzoľczej.
• 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia'
• po rozpatľzeniu projektów uchwał merytorycznych objętych porządkiem obrad p owyższe go Zgro mad zenia, p ozyĘwni e o pi niu j e p ovłyższe pľo j ekty.

s2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia'

Przerłledniczacv: lnałffiL

(Wiesław oleś)

a

Członkowie: ?k: ąWł'-pn é- He {bĄVt v*-

6 ąwsav{ *

(Piotr Novellalis) ......................................

$\langle t \rangle$