CBRAIN — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 04/2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i cBrain A/S

København 31. marts 2010. cBrain A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2010 kl. 16.00 på selskabets adresse, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø. Aktionærer opfordres til at medbringe børn, da der vil være særlige aktiviteter for børn under generalforsamlingen.

Dagsorden

• 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
• 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen
• 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
• 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
• a. I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist.
• 5) Valg af revisorer
• a. I henhold til selskabets vedtægter § 15.1 afgår Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg
• 6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:
• a. At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
• b. At bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge aktieoptionsprogram for medarbejderne på op til 5 % af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen bemyndiges til at afdække optionerne ved opkøb af egne aktier, dog således at selskabet maksimalt må eje 10% af selskabets samlede aktiekapital.
• c. At selskabets vedtægter ændres så de følger bestemmelserne i den ny selskabslov. Forslagene kan ses på hjemmesiden.
• 7) Eventuelt

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres den fuldstændige dagsorden for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk. cBrains årsrapport 2009 kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Analytikere og presse kan få adgang til generalforsamlingen gennem at rette henvendelse på e-mail ir@cbrain.dk.

Tilmelding til selskabets generalforsamling skal ske senest 23. april 2010 via selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for cBrain A/S

Yderligere information:

Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations Telefon: 40118608, e-mail: adh@cbrain.dk