CBRAIN — AGM Information 2009

May 1, 2009

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2009

cBrain A/S generalforsamling 2009 - referat

København, 1. maj 2009. På cBrain´s ordinære generalforsamling torsdag den 30. april blev

• Årsrapport 2008 godkendt.
• Direktør Henrik Hvidtfeldt genvalgt og advokat Mogens Flagstad valgt til bestyrelsen.
• Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsselskab genvalgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til hhv.

• Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidpunktet gældende kurs.
• Bemyndigelse til at tilrettelægge aktieoptionsprogram for medarbejderne.
• At selskabets vedtægter § 1.2 vedr. hjemsted ændres fra Hellerup til København og at selskabets vedtægter fremover indeholder en bestemmelse om elektronisk kommunikation
• At selskabets tegningsregler i vedtægternes §13.1 forenkles

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Yderligere information:

Anne Dorthe Hermansen, Ansvarlig for investor relations Telefon: 40118608 e-mail: adh@cbrain.dk