CBF — AGM Information 2017

Mar 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2820 華票　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/14	發言時間	17:03:30
發言人	涂國城	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27991177
主旨	公告本公司召開106年股東常會相關事項(新增本公司修訂 「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司105年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司105年度營業決算表冊報告。 (三)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，謹提請 報告。 (五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，謹提請 報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司105年度財務決算表冊，謹提請 承認。 (二)本公司105年盈餘分派案，謹提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.