CBF — AGM Information 2016

Jun 13, 2016

中華票券金融股份有限公司105 年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：105 年6 月2 日(星期四)上午9 時整

股東會開會地點：台北市羅斯福路四段85 號（集思會議中心/台大館地下一樓 蘇格拉底廳）

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 公決。 說明：

• 一、 配合員工紅利及董監事酬勞費用化，經濟部於104 年5 月22 日公告修 正公司法第235 條及新增235-1 條，將員工及董監事酬勞排除於盈餘分 配項目。

• 二、 配合公司法修正，修正本公司章程第三二條及新增三二條之一。

• 三、 章程修正案業經本公司法律顧問審閱，並經本公司第二屆第六次審計委 員會討論通過。

• 四、 檢附本公司章程修正前、後條文對照表及辦法全文，詳如附件。 (請參 閱議事手冊)

• 五、 本案業經105 年2 月23 日本公司第13 屆董事會第10 次會議決議通過。

• 決議：

承認事項

第一案

案由：本公司104 年度財務決算表冊，謹提請 承認。 說明：

• 一、依據公司法第228 條、票券金融管理法第35 條、證券交易法第36 條、 及本公司章程第31 條規定辦理。

• 二、本公司104 年淨收益合計新台幣2,224,672 仟元，各項迴轉(提存) 新台幣180,401 仟元及營業費用新台幣487,809 仟元，稅前純益新台幣 1,917,264 仟元，所得稅費用新台幣307,568 仟元，稅後純益為新台幣 1,609,696 仟元。

• 三、104 年度每股稅後純益1.20 元，104 年12 月31 日每股淨值16.67 元， 資本適足率為13.70％。

• 四、本公司104 年度決算表冊，包括營業報告書、主要財產目錄及勤業眾信 聯合會計師事務所黃瑞展、楊承修會計師查核簽證完竣，出具無保留意 見之查核報告，業經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依 證券交易法第 14 條之 4 準用公司法第 219 條之規定，出具審查報告書在 案。 (請參閱議事手冊)

• 五、本案業經105 年2 月23 日本公司第13 屆董事會第10 次會議決議通過。

• 決議：

第二案

案由：本公司104年度盈餘分派案，謹提請 承認。 說明：

• 一、 本公司104年度稅後盈餘1,609,696,297元，加計期初未分配盈餘

• 3,184,374元及「其他綜合損益直接結轉保留盈餘數」-12,637,466元後， 依票券金融管理法規定提撥百分之三十法定盈餘公積，本年度可供分 派盈餘共計1,120,170,243元。每股配發現金股利0.83元，期末未分配盈 餘為5,513,443元。

• 二、本次盈餘分配將全數發放現金，現金股利按分配比例計算至元為止，

• 元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

• 三、謹擬具盈餘分配表如附件 (請參閱議事手冊) 。

• 四、本案擬經股東會討論通過後，授權董事會訂定現金股息之現金股利分 派基準日等相關配息事宜。

• 五、本案業經審計委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第14 條之4準用公司法第219條之規定，出具審查報告書 (請參閱議事手冊) 暨經105年2月23日本公司第13屆董事會第10次會議決議通過在案。

決議：