Cayman Engley — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

開曼英利工業股份有限公司

CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO., LTD.

一○六年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案：民國一○五年度營業報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司一○五年度營業報告書（請參閱議事手冊附錄一）。

第二案：民國一○五年審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司一○五年度審計委員會查核報告書（請參閱議事手冊附錄二）。

第三案：民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司105年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣1,247,251,437 元，茲依據公司105年度獲利表現，並考量其他同業公司之發放水準，擬建議105年 度提撥員工酬勞新台幣12,509,557元(提撥比例約1%)並以現金發放；提撥董事酬勞 新台幣9,443,473元(提撥比例約0.76%)並以現金發放。

• 第四案：本公司發行中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債情形報告，敬請 鑒核。

• 說 明：本公司因償還銀行借款及購置機器設備需求，於105年11月8日董事會決議募集新臺 幣1,100,000仟元公司債，並已於106年1月10日完成募集中華民國境內第一次無擔保 轉換公司債新臺幣1,100,000仟元，截至106年4月16日止，尚未有債權人執行轉換， 公司債發行及轉換辦法（請參閱議事手冊附錄三）。

承認事項

第一案：承認一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。(董事會提)

• 說明：一、本公司一○五年度各項決算表冊，經 106 年 3 月 24 日董事會決議通過。上述表冊及 營業報告書，經送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。

  • 二、檢附本公司一○五年度營業報告書及財務報表暨會計師查核報告書（請參閱議事 手冊附錄四）。

  • 三、謹提請 承認。

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第二案：承認一○五年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說明：一、本公司一○五年度盈餘分派案，經 106 年 3 月 24 日董事會決議通過。（請參閱議事 手冊附錄五）。

  • 二、擬分配普通股現金股息每股 4.5 元，其現金股利除息基準日將於股東會決議通過本 盈餘分配案後，授權董事長決定，發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額 發放至「元」，未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理。

  • 三、未來於除息基準日前，因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股 等影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，而調整股東配息比率等相關事 宜，授權董事會調整之。

  • 四、謹提請 承認。

討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。（董事會提）
說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 二、檢附本公司「公司章程修正對照表」（請參閱議事手冊附錄六）。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案，提請 公決。（董事會提）
說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文。

• 二、檢附本公司「取得或處分資產管理辦法修正對照表」（請參閱議事手冊附錄七）。

第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，提請 公決。（董事會提）
說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文。

• 二、檢附本公司「資金貸與他人作業辦法修正對照表」（請參閱議事手冊附錄八）。

臨時動議

散會

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