Cayman Engley — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2239 英利-KY　公司提供

序號	9	發言日期	106/03/24	發言時間	16:29:54
發言人	林上煒	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(886)903-141-797
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望廳(彰化市建寶街20號B1) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○五年度營業報告。 (2)民國一○五年審計委員會查核報告。 (3)民國一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司發行中華民國境內第一次無擔保可轉換公司債情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○五年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司取得或處分資產管理辦法。 (3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.