CATHAY RED — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	5	發言日期	103/06/06	發言時間	18:38:43
發言人	陳仁澤	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司董事及監察人改選事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/06
說明	1.發生變動日期:103/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事： (1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長） (2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達（國泰金融控股股份有限公司董事） (3).萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀（霖園公寓大廈管理維護股份有限公司 董事長） (4).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理） (5).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事） (6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長） (7).萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤（國泰建設股份有限公司副總經理） (8).國泰醫療財團法人代表人：陳仁澤（國泰建設股份有限公司協理） (9).國泰醫療財團法人代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理） 監察人： 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理） 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人 國泰綜合醫院副院長） 3.新任者姓名及簡歷: 董事： (1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長） (2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理） (3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事） (4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理） (5).國泰醫療財團法人代表人：李得榮（國泰建設股份有限公司協理） (6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長） (7).張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事） (8).林秀玲（理律法律事務所特約顧問） (9).吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事） 監察人： 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理） 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人 國泰綜合醫院副院長） 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本公司第17屆董事及監察人選舉案 6.新任董事選任時持股數: 董事: (1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆 323,021,261股 (2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺 323,021,261股 (3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲 323,021,261股 (4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑 323,021,261股 (5).國泰醫療財團法人代表人:李得榮 862,900股 (6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強 3,283,701股 (7).張樑（獨立董事） 0股 (8).林秀玲（獨立董事） 0股 (9).吳志偉（獨立董事） 0股 監察人: 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英 3,362,415股 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤 3,935,429股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/09 8.新任生效日期:103/06/06 9.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選，不適用 10.其他應敘明事項:無

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