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CATHAY RED — AGM Information 2014
Jun 16, 2014
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AGM Information
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國泰建設股份有限公司 民國１０３年股東常會各項議案參考資料
承認事項
案由一： １０２年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請 承認案。
【董事會提】
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說 明：一、本公司１０２年度營業報告書及財務報表(含合併財務 報表)，業經安永聯合會計師事務所林麗凰及傅文芳會 計師查核竣事，並經監察人審查完竣，認為並無不符。
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二、請參閱議事手冊。
案由二： １０２年度盈餘分派，提請承認案。
【董事會提】
說 明：一、本公司１０２年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股 利１.０元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定 除息基準日及調整股東配息率。
三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。
討論事項
案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。
【董事會提】
說 明：一、配合相關法令修正暨業務實際需要，擬修訂本公司章 程。
二、本次修訂條文內容請參閱議事手冊。
案由二： 本公司董事及監察人任期屆滿改選案。
【董事會提】
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說 明：一、本公司現任董事及監察人將於１０３年６月９日任期屆 滿，擬提前於本次股東常會全面改選。
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二、依本公司章程第十七條第一項及第廿五條第一項之規 定，設置董事五至九人（含獨立董事至少二人）、監察 人二人；為配合實際需要，擬選任第十七屆董事九人（含 獨立董事三人）及監察人二人。
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三、應選任之第十七屆董事及監察人，於選任後即行就任， 任期三年，自１０３年６月６日起就任，至１０６年６ 月５日屆滿。
案由三： 解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制，提請討論案。
【董事會提】 說 明：一、依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
二、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司經營之行為，爰依公司法第二○九條規定提 請股東會同意，解除本公司新選任之董事競業禁止限 制（詳如選任後於股東會現場揭示之明細表），並就 解除前所得不視為本公司之所得，謹提請討論。