CATHAY RED — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

國泰建設股份有限公司 民國１０２年股東常會各項議案參考資料

承認事項

• 案由一： 101 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請 承認案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、 本公司101 年度營業報告書及財務報表 (含合併財務 報表) ，業經安永聯合會計師事務所林麗凰及傅文芳 會計師查核竣事，並經監察人審查完竣，認為並無不 符。

二、 請參閱議事手冊。

案由二： 101 年度盈餘分派，提請承認案。

  - 【董事會提】

• 說 明：一、 本公司101 年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股利 １.０ 元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。

• 二、 本案俟股東常會通過後，授權董事長依實際狀況訂定 除息基準日及調整股東配息率。

• 三、 擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

討論事項

案由一： 本公司「章程」修正，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、配合相關法令修正暨業務實際需要，擬修訂本公司章程。 二、本次修訂條文內容「增訂設置獨立董事之相關規定事項 等」，修訂條文內容請參閱議事手冊。

案由二： 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、依據行政院金融監督管理委員會100 年3 月22 日金管 證發字第1000010723 號函辦理。

• 二、配合相關法令修正暨業務實際需要，擬修訂董事及監 察人選舉辦法，修訂條文內容請參閱議事手冊。

案由三： 本公司「股東會議事規則」修正，提請討論案。

【董事會提】

• 說 明：一、配合相關法令修正有關電子投票之規定，擬修訂本公司 股東會議事規則。

• 二、本次修正內容係參酌臺灣證券交易所訂定之「○○股份 有限公司股東會議事規則」參考範例，並配合實務作業 需要予以修正，修訂條文內容請參閱議事手冊。

案由四： 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂，提請討論案。

• 【董事會提】

• 說 明：一、配合金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」之條文修訂及內容架構，廢止本公司 之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」， 並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」。

二、本公司及子公司間及對有業務往來公司之營運需要，於

考量本公司及子公司整體營運需求之必要性並兼顧股 東權益之合理性，訂定背書保證總額以不超過本公司淨 值百分之六十為限。

三、檢附本公司「資金貸與及背書保證作業程序」條文，請 參閱議事手冊。

案由五： 解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

說 明：一、依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、本公司董事黃陸雀等二人參與其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之 限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所 得。

董事	兼任公司	擔任職務
黃陸雀	霖園公寓大廈管理維護股份有限公 司	總經理
林清樑	Golden Gate Investment Company Limited Golden Gate Pacific Company Limited	董事

臨時動議

散會