CATHAY RED — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/30	發言時間	15:00:06
發言人	陳仁澤	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/30
說明	1.董事會決議日期:102/04/30 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由: 一、報告事項： (一)101年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)本公司背書保證金額報告 (四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告 (五)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (六)訂定本公司「道德行為準則」報告 二、承認事項： (一)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案 (二)101年度盈餘分派承認案 三、討論事項： (一)本公司「章程」修正討論案 (二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案 (三)本公司「股東會議事規則」修正討論案 (四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂討論案 (五)解除本公司董事競業禁止之限制討論案 四、其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為102年5月15 日至102年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.