Catena — AGM Information 2010

Mar 24, 2010

Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Välkommen till Catenas årsstämma onsdagen den 28 april 2010, kl 16.30, på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30, då kaffe serveras.

Deltagande

Catenas aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 22 april. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske:

• via formulär på www.catenafastigheter.se
• per telefon 031-760 09 31
• per post till Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg
• per e-post till arsstamma@catena.eu

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Aktieägare som vill delta i årsstämman måste ha anmält detta senast torsdagen den 22 april klockan 16.00, då anmälningstiden går ut.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som skall ha av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Till fullmakt utställd av juridisk person skall även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Catena tillhanda senast den 22 april. Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på årsstämman. Om aktieägaren vill ta med biträde skall anmälan om detta göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges ovan.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 11 564 500 st.

Förslag till dagordning

• 1. Stämman öppnas
• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Verkställande direktörens information
• 1. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen avseende moderbolaget och koncernen
• 1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
• 1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag
• 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende 2009 års förvaltning
• 1. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter
• 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
• 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
• 1. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning enligt styrelsens förslag
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
• 1. Övriga frågor
• 1. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Henry Klotz till stämmans ordförande.

Punkt 10: Styrelsen föreslår årsstämman att ordinarie utdelning för verksamhetsåret 2009 skall utgå med 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 3 maj 2010 och utbetalningsdag den 6 maj 2010.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet av stämman valda styrelseledamöter skall vara sex (6) stycken.

Punkt 13: Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, dvs Henry Klotz, Peter Hallgren, Christer Sandberg, Erik Selin, Lennart Schönning samt Svante Wadman.

Punkt 14: Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden vilket innebär

a) 210 000,- kronor till styrelsens ordförande samt

b) 105 000,- kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter vilka ej är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning för utfört arbete.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som tillämpats av bolaget under 2009. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD enligt principer fastställda av styrelsen. Styrelseledamot som samtidigt ingår i bolagsledningen, exempelvis VD, kommer inte att delta i arbetet med sådana frågor. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till VD

Till VD utgår, förutom fast månadslön, tantiem med ett tak på 350 000,- kronor per år. Uppsägningstiden från Catenas sida är 12 månader och från VD:s sida sex månader. Sker uppsägning av Bolaget, vilken ej grundar sig på grovt kontraktsbrott från VD:s sida, är VD utöver uppsägningslön berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner med avräkning för vad han uppbär i ersättning från annan tjänst under perioden. Avgångsvederlag skall även utgå om förutsättningarna för befattningen har ändrats genom att en ägare eller en grupp av ägare har förvärvat minst 50 procent av det totala röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Pensionsåldern för

VD är 60 år. Mellan 60 och 65 års ålder utgår pension med ett belopp om 70 procent av den pensionsmedförande slutlönen på årsbasis samt genomsnittet av VD:s tantiem under de sista tre tjänsteåren. Efter 65 års ålder erhåller VD pension motsvarande ITP-planen. Härutöver har VD rätt till en pensionsförsäkring om ett basbelopp som Catena tidigare tecknat med VD som förmånstagare. VD har rätt till tjänstebil, fri telefon samt fri dagstidning.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden från Catenas sida mellan sex och tolv månader och från de anställdas sida mellan tre och sex månader. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. De har en pensionsöverenskommelse motsvarande ITP-planen. Finanschefen kan erhålla bonus, som kan uppgå till maximalt 80 000 kronor per år, vilken är baserad på personliga mål. Samtliga övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, om styrelsen så finner lämpligt, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och om lämpligt möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Förvärv av egna aktier får uppgå till högst motsvarande 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget. Ersättningen för aktierna skall vara marknadsmässig. Överlåtelse av egna aktier får uppgå till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och publiceras på bolagets hemsida www.catenafastigheter.se från och med torsdagen den 25 mars 2010. Årsredovisning och revisionsberättelse finns på nämnda hemsida sedan den 18 mars 2010 och den tryckta versionen kommer att finnas hos bolaget från och med den 31 mars 2010.

Göteborg i mars 2010 Catena AB (publ) Styrelsen