Castellum — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

Förslag rörande styrelsesammansättning

Förslag rörande styrelsesammansättning

Castellum har erhållit följande förslag rörande styrelse­samman­sättning inför

årsstämman 2021 från Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i

Castellum, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke, representerande

Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i

Castellum.

Val av styrelseledamöter sker på årsstämman den 25 mars 2021.

Förslag rörande styrelsesammansättning

Syftet med detta förslag är att säkerställa att Castellum har en kompetent och

erfaren styrelse, som är oberoende av Castellums konkurrenter och som kan

företräda samtliga aktieägare i bolaget, under ledning av en styrelseordförande

som inte har några intressekonflikter anför förslagsställarna.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av

Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem,

Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande

föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Den

befintliga styrelsen i Castellum är mycket välfungerande. De föreslagna

styrelseleda­möterna besitter, var för sig och tillsammans, bred kompetens och

erfarenhet som är högst relevant för Castellums verksamhet. Vidare representerar

den föreslagna styrelsesamman­sättningen både mång­sidighet och mångfald,

innefattande en jämn könsfördelning.

Castellum befinner sig för närvarande i en intensiv förändringsfas med en hög

transaktions­aktivitet, strategisk affärsutveckling och operationella

förändringar, bland annat för att möta kundernas förväntningar efter Covid-19.

Det är därför betyd­else­fullt att bibehålla kontinuitet i styrelsearbetet och

att ha en välfungerande arbetsmiljö i styrelse­rummet. Vidare har den befintliga

styrelsen levererat utmärkt avkastning under ett antal år. Den före­slagna

styrelsen bedöms vara bäst lämpad att fortsätta detta arbete och att tillvarata

samtliga aktie­ägares intressen. Samtliga förslagna styrelseledamöter anses vara

oberoende i för­håll­ande till Castellum och dess bolagsledning, och har visat

en hög grad av integritet i deras upp­drag som styrelseledamöter i Castellum.

Per Berggren kommer vara en utmärkt styrelseordförande i Castellum. Han har en

djup förståelse för fastighetsmarknaden och är inte engagerad i bolag som

konkurrerar med Castellum. Per Berggren har omfattande kunskap om Castellum, är

högt aktad av de befintliga styrelse­ledamöterna, står för kontinuitet och kan

oberoende företräda samtliga aktieägare i Castellum.

Farhågor i anledning av förslaget att nominera Rutger Arnhult till

styrelseordförande i Castellum

Som framgick av Castellums pressmeddelande den 29 december 2020, stödjer inte

valbered­nings­ledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg valberedningens

förslag att nomi­nera Rutger Arnhult till styrelseordförande i Castellum och har

reserverat sig mot det förslaget.

Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de

börs­noterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Båda dessa

bolag är direkta konkurrenter till Castellum. Det är inte till nytta för

samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god

bolagsstyrning, att ha en styr­else­ordförande som är involverad i konkurrerande

verksamheter. Vi anser att det skulle hindra förutsättningarna för ett effektivt

styrelsearbete i Castellum att ha en styrelseord­förande som är engagerad i

kon­kur­rerande verksamheter. Som tidigare anförts föreslog valberedningen förra

året Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat

honom. I år är Rutger Arnhult föreslagen, genom en majoritet i valberedningen,

att bli styrelseordförande i Castellum. Det skulle vara oproportionerligt i

för­håll­ande till Rutger Arnhults ekonomiska intresse i Castellum om han ges

möjlighet att utse två eller fler representanter i styrelsen, inkluderat

ordföranden.

De befintliga styrelseledamöterna Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina

Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om Rutger Arnhult skulle

väljas till styrelseledamot i Castellum. Styrelseledamöterna har uttryckt samma

farhågor som presenteras i detta för­slag. Att tre mycket kompetenta och erfarna

styrelseledamöter i så fall lämnar styrelsen skulle uppenbart riskera fortsatt

god bolagsstyrning i Castellum.

Det fullständiga förslaget inklusive yttrande beträffande föreslagen

styrelsesammansättning och kommentar i anledning av valberedningens förslag

bifogas till detta pressmeddelande och finns tillgängligt på www.castellum.se.

För ytterligare information kontakta:

Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, vincent.fokke@apg

-am.nl,

mobil +31 (6) 13 59 1040

Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, charlotte@accretiv.se,

mobil 070 277 04 03

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett

fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner

samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250?000 personer till jobbet i

våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar

med en uthyrningsbar yta om 4,4?miljoner kvadratmeter. Ett av våra

hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det

enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability

Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se