Castellum — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg Org nr/Corp Id no SE 556075-5550 Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

PRESSMEDDELANDE Nr 1 – 13 januari 2012

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen föreslår val av Charlotte Strömberg som ny ordförande för styrelsen i Castellum. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan 1994, har avböjt omval.

"Jan Kvarnström har, som mångårig ordförande i Castellum, haft en stor betydelse för bolagets utveckling till att bli ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med fastigheter värda cirka 33 miljarder kronor. Det har varit en utmaning för valberedningen att komma med förslag på en lämplig efterträdare på ordförandeposten när Jan nu väljer att lämna styrelsen i Castellum. Det känns därför utmärkt att kunna föreslå Charlotte Strömberg som ny ordförande för styrelsen i Castellum, säger valberedningens ordförande Maj-Charlotte Wallin i en kommentar."

Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund samt nyval av Jan Åke Jonsson.

"Efter 18 år som styrelseordförande i Castellum känns det bra att nu lämna över ordförandeskapet till Charlotte Strömberg. Jag är övertygad om att Charlotte Strömberg, med lång erfarenhet från den finansiella sektorn och fastighetsmarknaden, och Jan Åke Jonsson, med omfattande internationell erfarenhet från bilindustrin (senast som verkställande direktör för Saab Automobile AB), kommer att kunna tillföra mycket i styrelsearbetet i Castellum. Charlotte kommer att vara ny som ordförande i Castellum men känner bolaget väl sedan hon var finansiell rådgivare i samband med börsnoteringen 1997. Castellum är ett fint bolag som går en spännande framtid tillmötes, säger styrelseordföranden Jan Kvarnström i en kommentar."

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 980 000 kronor, varav 510 000 kronor till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 280 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen utökas med en ledamot och det individuella styrelsearvodet höjs med cirka två procent. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2013 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på samma sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2012 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med årsstämmans beslut, består av Maj-Charlotte Wallin (ordförande), representerande AFA Försäkring, Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP och Castellums styrelseordförande Jan Kvarnström.

För ytterligare information kontakta

Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande. Tfn 08-696 42 02 Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 33 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.