CASTECH Inc. — Capital/Financing Update 2008

Apr 1, 2008

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2008-003

福建福晶科技股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏承担责任。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会（证监许可[2008]292 号文核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 47,500,000 股，发行价格为每股7.79元。本次发行募集资金总额370,025,000.00 元，减除发行费用人民币22,641,613.35 元后，本公司募集资金净额为人民币 347,383,386.65 元。上述资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限责任公 司验证，并出具安永大华业字[2008]第285 号《验资报告》。

为满足市场发展的要求，抢占国内外市场，实现公司发展战略目标的需要， 本公司于2007 年1 月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至2008 年3 月12 日，本公司利用自筹资金46,189,968.94 元先行投入以下募集资金投 资项目：

序号	项目名称	自有资金实际投入总额	项目投资额
1	非线性光学晶体元器件制造项目	20,000,227.25	144,268,200.00
2	激光晶体元器件制造项目	16,745,977.16	103,445,800.00
3	激光光学元器件制造项目	9,443,764.53	96,016,000.00
4	新晶体材料及器件研发中心建设项目		32,514,200.00
	总 计	46,189,968.94	376,244,200.00

上述投入资金业经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具闽华兴所 （2008）审核字H-005 号《专项审核报告》。

公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以46,189,968.94 元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94 元。

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2008-003

全体独立董事经核查后发表独立意见：“同意公司以46,189,968.94 元募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94 元”。

监事会经核查后发表独立意见：“同意公司以 46,189,968.94 元募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94 元”。

保荐人招商证券股份有限公司经核查后发表独立意见：“公司预先投入募集 资金投资项目46,189,968.94 元系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资 范围，以46,189,968.94 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金46,189,968.94 元符合相关规定。”

福建福晶科技股份有限公司