CASTEC KOREA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기 연결, 별도 재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제2-1호 의안 본점 소재지 변경의 건	주주제안
4	제2-2호 의안 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건	주주제안
5	제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1인 선임의 건)	-
6	제3-1호 의안 사내이사 후보자 윤호석	이사회제안
7	제3-2호 의안 사내이사 후보자 정창호	주주제안
8	제4호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건	-
9	제4-1호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)	이사회제안
10	제4-2호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도5억원)	주주제안
11	제5호 의안 당기 감사 보수한도 승인의 건	1억원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호석	1970-06	3년	신규선임	현, 당사 베트남법인장
정창호	1969-12	3년	신규선임	현, 플라워피아 대표이사