CASTEC KOREA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고     2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안)포함,                  현금배당(최대주주 등을 제외한                  차등배당) 예정:20원/보통주 1주)  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1명,사외이사 1명)          - 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉렬 선임의 건          - 제3-2호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건     4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)     - 제4-1호 의안 : 상근감사 정동수 선임의 건  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉렬	1953-05	3년	재선임	당사 경영총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순일	1960-12	3년	신규선임	前,티엠시㈜ 상무이사 前,㈜두산모트롤 해외영업 부장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정동수	1954-10	3년	신규선임	상근	現,당사 사외이사 現,세무법인 시우 대표,세무사 前,부산지방국세청 세원분석국 과장