Casta Diva Group — AGM Information 2017

Dec 28, 2017

Informazione Regolamentata n. 20052-53-2017		Data/Ora Ricezione 28 Dicembre 2017 23:38:27	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Casta Diva Group S.p.A
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97584
Nome utilizzatore	:	CASTADIVAN02 - Merone
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Dicembre 2017 23:38:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Dicembre 2017 23:38:28
Oggetto	:		CASTA DIVA GROUP, IL CDA DELIBERA:
Testo del comunicato

Il Consiglio di amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, riunitosi sotto la presidenza di Luca Oddo, ha assunto le seguenti delibere: creazione di un piano di stock granting in favore dei manager particolarmente meritevoli per il raggiungimento di obiettivi aziendali straordinari, la semplificazione della struttura societaria, segnatamente in Turchia, nell'ambito della semplificazione, già in corso, della struttura di governance delle Società controllate e l'approvazione del calendario degli eventi societari del 2018. Il CdA inoltre ha preso atto della possibilità di adottare una politica di distribuzione dei dividendi già a partire dal 2018, nei limiti di legge.

CASTA DIVA GROUP, IL CDA DELIBERA:

A. UN PIANO DI STOCK GRANTING PER I MANAGER RESPONSABILI DI ALCUNI RISULTATI STRAORDINARI.

B. LA SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA (OLTRE CHE DELLA GOVERNANCE DELLE CONTROLLATE).

C. IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2018.

IPOTIZZATA INOLTRE L'ADOZIONE DI UNA POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI A PARTIRE DAL 2018.

Milano, 28 dicembre 2017

Il Consiglio di amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, riunitosi sotto la presidenza di Luca Oddo, ha assunto le seguenti delibere: creazione di un piano di stock granting in favore dei manager particolarmente meritevoli per il raggiungimento di obiettivi aziendali straordinari, la semplificazione della struttura societaria, segnatamente in Turchia, nell'ambito della semplificazione, già in corso, della struttura di governance delle Società controllate e l'approvazione del calendario degli eventi societari del 2018. Il CdA inoltre ha preso atto della possibilità di adottare una politica di distribuzione dei dividendi già a partire dal 2018, nei limiti di legge.

Andrea de Micheli, Amministratore Delegato e Luca Oddo, Presidente di Casta Diva Group: "Siamo estremamente soddisfatti delle delibere approvate che insieme alla semplificazione della governance delle società controllate, già in corso, e all'assegnazione di bonus straordinari in azioni di nuova emissione ai manager che hanno ottenuto particolari risultati di natura straordinaria, danno al nostro gruppo ulteriori strumenti per aumentarne la propria competitività. La recente acquisizione del 51% della società Monaco Growth Forums (MGF), rappresenta per CDG un'interessante opportunità per entrare da protagonista assoluta in un settore degli eventi dalla potenzialità spumeggiante: il lancio delle nuove applicazioni basate sulla blockchain, e in particolare degli ICOs (Initial Coin Offers), con i relativi roadshows e progetti di comunicazione. Si tratta di un settore legato alle cryptovalute, tanto controverso quanto ricco di entusiasmi e nuove iniziative. Casta Diva si appresta ad approfittare della vivacità di questo mondo, evitando però ogni rischio legato alla sua volatilità. Mentre CDG si appresta a creare con MGF un leader mondiale di questo settore, abbiamo voluto orientare la nostra riorganizzazione fortemente verso il futuro: investimenti in ambito ITC, apertura di filiali strategiche (in Cina), assunzione di nuove risorse altamente professionali e focus sulla redditività. La decisione di ipotizzare fin d'ora una politica di dividendi nel 2018 nasce dal previsto ritorno a una redditività più premiante e dalla volontà di comunicare che il nostro Gruppo vuole ricompensare i propri azionisti quando i risultati sono positivi, così come in passato ha chiesto loro uno sforzo finanziario per lo sviluppo del business."

ASSEGNAZIONE DI UN PIANO DI STOCK GRANTING AL MANAGEMENT

Il CdA ha deliberato l'assegnazione di un totale di 190.000 azioni ordinarie di nuova emissione CDG SpA per un valore di emissione di euro 2 (due), a premio del 40% sui corsi attuali di Borsa, di cui euro 0,50 (zero virgola cinquanta) a titolo di capitale sociale ed euro 1,50 (uno virgola cinquanta) a titolo di sovrapprezzo. Tale decisione,

che verrà formalizzata da un CdA notarile nei prossimi giorni, viene posta in essere dalla società per dare un riconoscimento professionale e di appartenenza ai manager che hanno contribuito al conseguimento di due risultati di natura straordinaria: la realizzazione della quotazione e l'acquisizione di MGF.

In seguito a tale assegnazione, il capitale sociale dell'azienda sarà pari a € 6.150.795,50, con un numero complessivo di azioni di 12.774.513, detenute per il 71,94% dall'azionista di riferimento Reload Srl e dal residuo 28,06% dal mercato.

SEMPLIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

Il CdA ha inoltre deliberato la semplificazione della struttura societaria, che prevede, a tendere, la responsabilizzazione di un AU, eventualmente affiancato da un direttore generale, per ogni società operativa e la concentrazione del CdA sui temi più strettamente strategici e di Gruppo. Il CdA ha delegato il Presidente Luca Oddo e il CFO Francesco Merone a riorganizzare la struttura societaria in Turchia tramite l'acquisizione del residuo 50% della controllata Zmedya e poi della cessione del 49% della controllata CDP Istanbul, mantenendo il 51%, al socio locale Enis Ozkul.

Il presidente Luca Oddo ha inoltre ricordato come l'attività di riorganizzazione avviata negli ultimi mesi ha riguardato la centralizzazione delle attività amministrative, di IT e di HR, inoltre conferma che da Gennaio 2018 è previsto l'avvio della tesoreria centralizzata con il cash pooling che sarà successivamente esteso al perimetro mondiale del Gruppo.

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2018

Il CdA ha approvato il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2018: 29 marzo 2018 – Consiglio di Amministrazione, Approvazione progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 26 aprile 2018 – Assemblea Ordinaria, Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 27 settembre 2018 – Consiglio di Amministrazione, Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018. Casta Diva Group provvederà a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

ADOZIONE DI UNA POLITICA DI DIVIDENDI A PARTIRE DAL 2018

Infine la società rende noto che in seguito ai risultati del bilancio annuale 2017 e alla chiusura del primo trimestre 2018, valuterà se avviare anticipatamente una politica di distribuzione dei dividendi, nei limiti di legge. Tale decisione potrebbe essere giustificata da buoni risultati d'esercizio. La percentuale di utili che sarà eventualmente distribuita come dividendo sarà sempre in linea con le medie del mercato in modo da preservare livelli di patrimonializzazione ampiamente cautelativi.

Il comunicato è consultabile sui siti internet www.castadivagroup.com ^e

Casta Diva Group (CDG:IM) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film ed eventi aziendali. È presente in 4 continenti con sedi in 14 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Mumbai, Shangai. The brands of the group are Casta Diva Pictures, Casta Diva Events, Anteprima Video and Blue Note Milano. It represents the most extensive production network of advertising films and events worldwide, created through an active and continuous interaction between the different locations and the experience of its digital communication and live entertainment professionals. It is a talent hub, equally adept at working with Oscar award-winners and global celebrities as at discovering new creative talent, thereby ensuring the highest standards of excellence. Casta Diva Group and its managers have offered innovative and creative communication strategies to over 100 prominent brands reinterpreting conventional communication rules. Since its foundation in 2005, the Group has grown steadily and has been regularly awarded numerous awards and recognitions including various Lions at the Cannes Lions International Festival of Creativity and the Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. It is the owner of Blue Note Milano, a focal point on the world jazz scene, which at the site of via Borsieri, at Isola (just one of the venues) it puts on around 300 shows a year, billing approximately 25% (source: SIAE) of the jazz industry's income in Italy.

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