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Mar 8, 2022

윌링스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-23
3. 정정사유	일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 4. 이사회결의일(결정일)	2022-03-10 2022-02-23	2022-03-31 2022-03-08

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   2-1. 사내이사 김승일 선임의 건   2-2. 사내이사 류형철 선임의 건   2-3. 사내이사 김명숙 선임의 건   2-4. 사내이사 이상구 선임의 건   2-5. 사외이사 박범진 선임의 건   2-6. 사외이사 김동규 선임의 건   2-7. 사외이사 장미영 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건   3-1. 비상근감사 유지승 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승일	1977-01	3	신규선임	현)(주)문우대표이사
류형철	1976-11	3	신규선임	더휴컴퍼니 생산중국지사장  주)위비스 지센, 볼빅 총괄이사
김명숙	1982-01	3	신규선임	현)(주)아이비에프씨 부사장
이상구	1977-03	3	신규선임	현)(주)국보 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박범진	1977-05	3	신규선임	현)코리아디스플레이 서울 주식회사 대표이사 현)에코클린텍 주식회사 대표이사	-
김동규	1991-06	3	신규선임	현) 스퀘어픽셀즈(주) CTO	-
장미영	1969-08	3	신규선임	현) 토킹마스터 화상영어대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유지승	1984-09	3	신규선임	비상근	법률사무소 지승 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소형 모듈 원자로(SMR) 제조, 생산, 시공, 판매, 유지보수사업 수소연료발전소 건설, 시행, 운영		신규사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-