CARRY CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

윌링스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제18기(2020) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법 개정내용 등을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 반영) - 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호 의안 사내이사 안강순 선임의 건   3-2호 의안 사내이사 강성신 선임의 건   3-3호 의안 사내이사 오용승 선임의 건   3-4호 의안 사외이사 서범석 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건   4-1호 의안 비상근감사 배병철 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2020-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안강순	1969-06	3	재선임	(현)윌링스 대표이사
강성신	1969-05	3	재선임	삼정회계법인 (현)윌링스 경영지원실 상무이사
오용승	1976-10	3	재선임	(현)윌링스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서범석	1966-10	3	재선임	삼성전기(주) 중앙연구소 상무이사 (현)Alpha and Omega Semiconductor 상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배병철	1978-04	3	재선임	비상근	중부지방국세청 용인세무서 (현)가감세무법인 경기남부지점 대표이사